昆明市西山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢公訴刑不訴〔2016〕75號(hào)

被不起訴人楊某某，男，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5301031954********，漢族，大專文化，原云南**集團(tuán)有限公司工作人員，戶籍所在地：云南省昆明市盤龍區(qū)，家住云南省昆明市盤龍區(qū)**路**村**棟**樓**號(hào)。2016年2月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省昆明市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年5月25日向本院移送審查起訴。本院于2016年7月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年8月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2016年9月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年10月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2016年6月25日、2016年9月8日、2016年11月25日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

云南省昆明市公安局直屬分局移送審查起訴認(rèn)定：

云南**投資開發(fā)控股集團(tuán)有限公司、被不起訴人楊某某、陳某某、雷某某、李某某、高某某、王某甲、江某某、吳某某、韋某某、曹某某、王某乙、賀某某、張某某、普某某（該13人另處）涉嫌非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)：

被不起訴人楊某某、雷某某、李某某、江某某等十三人受陳某某的指使和授意在明知**集團(tuán)（簡(jiǎn)稱）資金緊張，公司難以為繼的情況下，為籌集資金，用于該集團(tuán)相關(guān)企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)，并歸還相關(guān)銀行、小貸公司、社會(huì)個(gè)人借款等債務(wù)，經(jīng)報(bào)經(jīng)云南省人民政府金融辦公室核準(zhǔn)后注冊(cè)成立了昆明市快融金民間融資登記服務(wù)有限公司，由雷某某（持快融金49%股份）任該公司負(fù)責(zé)人，李某某為公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，高某某為公司副總經(jīng)理，王某甲為公司副總經(jīng)理、江某某為公司資金部總監(jiān)、普某某為風(fēng)控部總監(jiān)、吳某某為公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、韋某某為公司結(jié)算部主管、曹某某為公司風(fēng)控部主管、王某乙為公司總經(jīng)理秘書，對(duì)外開展融資業(yè)務(wù)，為了能夠變相非法吸收公眾存款，陳某某、段某甲（另處）、雷某某、李某某等人拒不按照《民間融資登記服務(wù)機(jī)構(gòu)試行管理辦法》的規(guī)定程序，先由陳某某指使被不起訴人楊某某采取借用**集團(tuán)公司下屬云南**汽車集團(tuán)董事長(zhǎng)段某乙等人的名義注冊(cè)成立了“云南**汽車銷售有限公司”等數(shù)十家空殼項(xiàng)目公司，再伙同雷某某、李某某、高某某、王某甲等公司高管指使快融金公司項(xiàng)目部員工張某某、賀某某等人對(duì)上述數(shù)十家空殼項(xiàng)目公司進(jìn)行虛假包裝，虛構(gòu)了融資項(xiàng)目和融資理由，編造了項(xiàng)目利潤(rùn)和報(bào)表，在明知沒有真實(shí)融資項(xiàng)目的情況下，指使快融金公司資金部負(fù)責(zé)人江某某及相關(guān)工作人員，將上述虛假包裝過的融資項(xiàng)目對(duì)社會(huì)廣泛虛假宣傳進(jìn)行“自融資金”，先后向社會(huì)不特定公眾人群變相吸收公眾存款6.5億余元，再轉(zhuǎn)入陳某某、段某甲、雷某某等人安排成立的**礦業(yè)有限公司等四十余家公司的銀行賬戶設(shè)立的“資金池”，上述資金除用于歸還**集團(tuán)公司、快融金公司的相關(guān)債務(wù)，歸還之前的投資人到期的本金及回報(bào)之外，部分資金供陳某某、段某甲、雷某某用于歸還個(gè)人債務(wù)和占有使用外，其余資金被用于支付平臺(tái)員工的提成和維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)。截止2015年12月30日尚有42個(gè)項(xiàng)目公司，涉及1916人次的323865000元集資款不能歸還，雷某某、李某某等十三人從上述融資項(xiàng)目獲取的涉案款中分得17752.40元至78446.98元不等的涉案款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為云南省昆明市公安局直屬分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2016年11月17日_?