浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

婺檢一部刑不訴〔2020〕380號(hào)

被不起訴人陶某某，男性，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307271998********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省**市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被金華市公安局江南分局取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陶某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年3月底開(kāi)始，陳某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙、曹某某、楊某戊（均已移送起訴）在**市**區(qū)**街**市電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)園商定通過(guò)誘使被害人投資虛假的外匯交易軟件實(shí)施詐騙，后由楊某乙從網(wǎng)上購(gòu)買虛假的“港匯通”外匯交易軟件和支付寶賬號(hào)“成華區(qū)梅噶景商貿(mào)部”作為客戶充值賬號(hào)。由陳某某根負(fù)責(zé)對(duì)參與詐騙的人員進(jìn)行培訓(xùn)，所有人通過(guò)微信冒充女性通過(guò)添加不特定人為好友，并通過(guò)聊天取得被害人信任后誘使被害人投資“港匯通”虛假外匯交易平臺(tái)，后通過(guò)軟件后臺(tái)操縱漲跌造成被害人虧損，從而騙取被害人投資資金。2019年4月中旬，被不起訴人陶某某經(jīng)陳某某介紹參與拉人實(shí)施詐騙，但其未騙取成功，也未分到贓款，至2019年5月上旬，其離開(kāi)該詐騙團(tuán)伙。經(jīng)查，2019年4月中旬—2019年5月上旬，陳某某等人通過(guò)“港匯通”虛假交易平臺(tái)詐騙滕某某、劉某某等人共計(jì)208290.03元。

2020年6月2日，陶某某在金華市婺城區(qū)**室被傳喚歸案。

以上事實(shí)，有偵查機(jī)關(guān)提供并經(jīng)本院審查查明的下列證據(jù)及本院依法調(diào)查取得的下列證據(jù)證明：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書等材料；

2.被害人陳述：被害人劉某某、滕某某、方某某的陳述；

3.同案犯供述：同案犯曹某某、楊某丙、楊某戊、楊某乙的供述；

4.被不起訴人的供述與辯解：被不起訴人陶某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：“港匯通”電子光盤及流水紙質(zhì)版。

本院認(rèn)為，被不起訴人陶某某以非法占有為目的，伙同他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定。鑒于其系初犯，參與犯罪時(shí)間較短，未直接騙取成功，未分得贓款，犯罪情節(jié)較輕，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款之規(guī)定決定對(duì)陶某某作不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書七日以內(nèi)向金華市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向金華市婺城區(qū)人民法院提起自訴。

金華市婺城區(qū)人民檢察院

2020年8月24日

附：本決定書送被不起訴人、金華市人民檢察院、金華市公安局江南分局各一份