廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

??柳城檢刑不訴〔2024〕24號(hào)

被不起訴人陶某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4502222002********，**，大專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣，住廣西柳城縣**鎮(zhèn)**村民委**屯**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣公安局決定，于2022年7月6日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于2023年7月7日被取保候?qū)?/span>，并交由柳城縣公安局執(zhí)行。

本案由柳城縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陶某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年7月6日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2022年3月5日，陶某某在明知黃某某使用其銀行卡轉(zhuǎn)移跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪資金的情況下，陶某某仍然將自己名下的張招商銀行卡（卡號(hào)：62148395********）提供給黃某某用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，陶某某從中獲利180元。黃某某在明知陳某某（另案處理）使用其銀行卡和支付寶轉(zhuǎn)移跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪資金的情況下，黃某某仍然將其支付寶（賬號(hào)136********）和其同學(xué)陶某某的一張招商銀行卡（卡號(hào)：62148395********）提供給陳某某用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，黃某某從中獲利800元。

2022年3月5日被害人王某被以刷單方式被詐騙36978元錢(qián)，其中一筆被詐騙資金10600元錢(qián)提現(xiàn)轉(zhuǎn)進(jìn)陶某某招商銀行卡（卡號(hào)：62148395********）后，陶某某按照黃某某的要求，用手機(jī)操作先將被詐騙資金10600元錢(qián)提現(xiàn)到陶某某手機(jī)支付寶內(nèi)（賬號(hào)181********），再轉(zhuǎn)進(jìn)黃某某的支付寶賬號(hào)內(nèi)（賬號(hào)136********），黃某某按照陳某某的要求，黃某某用手機(jī)操作將轉(zhuǎn)進(jìn)其支付寶賬內(nèi)的資金轉(zhuǎn)進(jìn)陳某某提供的支付寶賬號(hào)內(nèi)，將被害人王某被詐騙的10600元錢(qián)轉(zhuǎn)出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、被害人陳述、陶某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，陶某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七、六十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條之規(guī)定，作不起訴決定。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的處理情況由公安機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向柳州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向柳城縣人民法院提起自訴。

柳城縣人民檢察院

2024年5月29日

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