廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

不起訴決定書

??柳城檢刑不訴〔2024〕24號

被不起訴人陶某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號碼4502222002********，**，大專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣，住廣西柳城縣**鎮(zhèn)**村民委**屯**隊**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經柳城縣公安局決定，于2022年7月6日被取保候審；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經本院決定，于2023年7月7日被取保候審，并交由柳城縣公安局執(zhí)行。

本案由柳城縣公安局偵查終結，以被不起訴人陶某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年7月6日向本院移送起訴。

經本院依法審查查明：

2022年3月5日，陶某某在明知黃某某使用其銀行卡轉移跨境網絡賭博、網絡詐騙等違法犯罪資金的情況下，陶某某仍然將自己名下的張招商銀行卡（卡號：62148395********）提供給黃某某用于轉移違法犯罪資金，陶某某從中獲利180元。黃某某在明知陳某某（另案處理）使用其銀行卡和支付寶轉移跨境網絡賭博、網絡詐騙等違法犯罪資金的情況下，黃某某仍然將其支付寶（賬號136********）和其同學陶某某的一張招商銀行卡（卡號：62148395********）提供給陳某某用于轉移違法犯罪資金，黃某某從中獲利800元。

2022年3月5日被害人王某被以刷單方式被詐騙36978元錢，其中一筆被詐騙資金10600元錢提現轉進陶某某招商銀行卡（卡號：62148395********）后，陶某某按照黃某某的要求，用手機操作先將被詐騙資金10600元錢提現到陶某某手機支付寶內（賬號181********），再轉進黃某某的支付寶賬號內（賬號136********），黃某某按照陳某某的要求，黃某某用手機操作將轉進其支付寶賬內的資金轉進陳某某提供的支付寶賬號內，將被害人王某被詐騙的10600元錢轉出。

認定上述事實的證據如下：書證、被害人陳述、陶某某的供述與辯解等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。陶某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，陶某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認罪認罰等從輕情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三十七、六十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條之規(guī)定，作不起訴決定。

查封、扣押、凍結的涉案款物的處理情況由公安機關依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向柳州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向柳城縣人民法院提起自訴。

柳城縣人民檢察院

2024年5月29日

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