安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

瑯檢一部刑不訴〔2020〕Z116號

被不起訴人陳某甲，男，1986年**月**日出生，湖南省東安縣人，居民身份證號碼4311221986********，漢族，高中文化，住湖南省東安縣**鎮(zhèn)**村**組。被不起訴人陳某甲因涉嫌非法經營罪，于2019年11月22日被滁州市公安局瑯琊分局取保候審。

辯護人安徽奇勝律師事務所律師謝偉。

本案由滁州市公安局瑯琊分局偵查終結，以被不起訴人陳某甲涉嫌非法經營罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。

經本院依法審查查明：

2016年4月29日，上海**金屬有限公司與上海**金屬交易中心有限公司簽訂合作協議，上海**金屬有限公司成為上海**金屬交易中心有限公司215號會員單位，上海**金屬有限公司招攬客戶到上海**金屬交易中心有限公司平臺投資長江油、長江銅、長江銀并向上海**金屬交易中心有限公司繳納保證金，雙方約定客戶交易產生的手續(xù)費，三分之二屬于上海**金屬有限公司所有，三分之一屬于上海**金屬交易中心有限公司，客戶的盈虧歸上海**金屬有限公司，客戶盈利從上海**金屬有限公司交納保證金中扣除，如上海**金屬有限公司交納的交易保證金比例不足，需繼續(xù)補交保證金達到交易比例，所有的結算都由上海**金屬交易中心有限公司負責結算，結算后將上海**金屬有限公司的所得返還給上海**金屬有限公司對公賬戶。

公司董事長操某某（已判決）聘用鄺某某（已判決）擔任總經理，聘任朱某甲（已判決）等人為分析師，朱某甲為研發(fā)部總監(jiān)，聘任陳某甲為市場部總監(jiān)，負責管理市場部，薪酬為每個月固定工資加提成。陳某甲具體安排業(yè)務員根據公司提供的客戶信息，按照公司的話術與客戶聯系，向客戶宣傳做“原油”現貨，夸大公司的實力，公司還將朱某某、陳某乙、高某某等人包裝成專業(yè)分析師，以誘使客戶在**平臺開戶、入金，朱某某、高某某、陳某乙等人以分析師名義指導客戶進行操作，并誘使客戶頻繁交易原油（自2016年11月14日后，**公司禁止全體員工使用原油一詞，統(tǒng)一改稱長江油）等產品以此賺取高額手續(xù)費。2016年12月21日，家住滁州市瑯琊區(qū)**路**家園的劉某某，經**公司業(yè)務員朱某乙推銷、介紹，在**平臺開戶并入金5萬元，后由陳某乙對其交易進行指導，截至2017年6月8日，劉某某賬戶中僅剩余8603.04元，后劉某某出金并報警。

2018年2月7日，中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局認定，上海**金屬有限公司相關經營活動應認定為涉嫌擅自從事期貨業(yè)務。經審計，自2016年4月至2017年3月，上海**金屬有限公司非法經營數額為21937425.96元，違法所得7682423.83元。

被不起訴人陳某甲到案后如實供述了犯罪事實。案發(fā)后陳某甲退出部分違法所得。

本院認為，陳某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十五條第（三）項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，從犯，具有自首情節(jié)，認罪悔罪，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

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安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

2020年12月31日