江西省寧都縣人民檢察院

不起訴決定書

寧檢公訴刑不訴〔2019〕122號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607301990********，漢族，?？飘厴I(yè)，原寧都縣**擔(dān)保有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地和住所地：江西省贛州市寧都縣梅江鎮(zhèn)劉城塘13號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月29日被寧都縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧都縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月16日向本院移送審查起訴。本院于2018年12月12日、2019年2月24日二次退回補(bǔ)充偵查。

經(jīng)本院依法審查查明：

被告人溫某甲、邱某某商議在寧都縣城開設(shè)擔(dān)保公司，先后邀請(qǐng)了丁某某、高某某、曾某甲、王某某、宋某某、陳某乙、曾某乙、廖某某入股，于2006年7月在寧都縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局注冊(cè)登記成立寧都縣**擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），上述十股東經(jīng)商議制定了公司章程和制度，信成公司成立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，董事會(huì)成員：邱某某、丁某某、高某某、溫某甲、曾某甲；監(jiān)事會(huì)成員：曾某乙、廖某某、王某某、陳某乙。2007年，**公司在經(jīng)營(yíng)借貸業(yè)務(wù)過(guò)程中，因公司自有資金無(wú)法滿足貸款者需要，由**公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員商議，決定以**公司之名向社會(huì)融資。

經(jīng)查證，2007年至2017年間，**公司在未經(jīng)有關(guān)金融部門的批準(zhǔn)下，通過(guò)“口口相傳”的宣傳方式，承諾支付月利率1分或1.2分的利息為誘餌，并承諾在一定的期限內(nèi)歸還本金，以信成公司的名義向社會(huì)不特定對(duì)象750余人吸收資金超過(guò)1.5億元，2015年底，因**公司資金斷鏈，無(wú)法歸還集資參與人的本金和支付利息，給集資參與人造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。

**公司將所吸收到的存款大部分用于轉(zhuǎn)借給他人或者企業(yè)，從中賺取利息差，另外**公司把所吸收到的存款用于支付集資參與人的利息、歸還本金、公司日常支出，另抵債購(gòu)買了寧都縣美食街一棟房產(chǎn)。

本院認(rèn)為，陳某甲于2014年7入職**擔(dān)保有限責(zé)任公司，當(dāng)時(shí)非吸活動(dòng)已近結(jié)束，其屬于遵照公司安排而參與實(shí)施非法吸收公眾存款的一般人員，不能認(rèn)定為其他直接責(zé)任人員。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年4月10日