海南省瓊海市人民檢察院

不起訴決定書

瓊海檢二刑不訴〔2020〕Z12號

被不起訴人陳某甲，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼4600021989********，漢族，高中文化，瓊海**非融資性擔(dān)保有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址瓊海市**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年6月18日被瓊海市公安局刑事拘留，于2019年7月25日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?019年12月26日經(jīng)本院決定，于同日被瓊海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，退回公安機關(guān)補充偵查二次（2020年2月7日至2020年3月6日，2020年4月3日至2020年4月30日），因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（2020年1月26日至2020年2月9日，2020年6月1日至2020年6月15日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

被告人王某甲自2012年8月23日注冊成立瓊海**非融資性擔(dān)保有限公司（以下簡稱**公司），該公司的經(jīng)營范圍為經(jīng)營非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)及咨詢服務(wù)（凡需行政許可的項目憑許可證經(jīng)營），公司分設(shè)風(fēng)險控制部、理財部、綜合部等部門，王某甲糾集并任命被告人王某乙為**、被告人王某丙為**兼**、被告人陳某乙為風(fēng)險控制部**、被告人鄭某某為綜合部**、被告人周某某為理財部**，**陳某丙、王某丙以及被不起訴人陳某甲等人，通過所謂“投資理財”業(yè)務(wù)非法吸收公眾存款并假借民間借款誘使借貸人簽訂空白合同、陰陽合同以及抵押物買賣合同等套路、通過收取“砍頭息”、保證金等方式虛增債務(wù)，騙取被害人財物，逐步形成了以王某甲為首要分子、王某乙、王某丙為主犯，陳某乙、鄭某某、周某某等人為從犯的分工明確、層級分明的犯罪集團。具體犯罪事實如下：

被告人王某甲明知自己注冊的瓊海**非融資性擔(dān)保有限公司的業(yè)務(wù)范圍僅為非融資性擔(dān)保，不具有向社會公開吸收存款的資質(zhì)，自2012年12月份以來糾集王某乙、王某丙、陳某乙、鄭某某、周某某、陳某丙、陳某甲、王某丙等人，打著“閑錢為您理財，缺錢幫您擔(dān)?！钡瓤谔柦?jīng)常在瓊海百家匯超市門前等公眾場合對外發(fā)放宣傳**公司的廣告和小禮品并通過網(wǎng)絡(luò)形式多次宣傳**公司所謂的投資理財業(yè)務(wù)，誘使人們將存款投入**公司參與所謂的投資理財業(yè)務(wù)。為了擴大吸收存款規(guī)模，王某甲同時要求**公司員工如要轉(zhuǎn)正需吸收10萬元以上的投資業(yè)務(wù)。經(jīng)查明，王某甲等人以所謂的擔(dān)保方式以1.5%至1.7%不等的月利率向社會吸收公眾存款。為規(guī)避查處，王某甲等人以所謂的擔(dān)?？?、擔(dān)保函的形式發(fā)給投資理財客戶，作為其向**公司投資理財?shù)膽{證，掩蓋了王某甲等人自己吸收社會公眾存款的事實，同時還將吸收而來的投資款項存入由王某丙控制的陳某乙賬號為62220222010********、62155822010*******，鄭某某賬號為62122622010********的工商銀行賬戶而非**公司的對公賬戶以逃避監(jiān)管?，F(xiàn)已查明，被告人王某甲犯罪集團自2012年以來吸收了陳某丙、王某丁、吳某某等74人的投資理財款共計人民幣1624.8萬元，并造成600余萬元至今無法追回。經(jīng)查明，被不起訴人陳某甲于2013年3月至2014年9月在**公司工作，工作時間較短且期間主要充當(dāng)**公司**，不起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，在共同犯罪中起次要作用，且未主動向社會吸收公眾存款，亦未有參與實施其他重大犯罪行為，犯罪事實較為輕微。

本院認為，陳某甲實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認罪認罰從寬處理情節(jié)以及屬于從犯的從輕或者減輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百七十條的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

陳某甲鑰匙二個、金色小米MAX2手機一部等物品予以發(fā)還。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向海南省人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴。

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：楊江萍

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月11日