海南省瓊海市人民檢察院

不起訴決定書

瓊海檢二刑不訴〔2020〕Z12號

被不起訴人陳某甲，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼4600021989********，漢族，高中文化，瓊海**非融資性擔保有限公司**，戶籍所在地及現住址瓊海市**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年6月18日被瓊海市公安局刑事拘留，于2019年7月25日被瓊海市公安局取保候審，2019年12月26日經本院決定，于同日被瓊海市公安局取保候審。

本案由瓊海市公安局偵查終結，以被不起訴人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，退回公安機關補充偵查二次（2020年2月7日至2020年3月6日，2020年4月3日至2020年4月30日），因案件重大、復雜，延長審查起訴期限二次（2020年1月26日至2020年2月9日，2020年6月1日至2020年6月15日）。

經本院依法審查查明：

被告人王某甲自2012年8月23日注冊成立瓊海**非融資性擔保有限公司（以下簡稱**公司），該公司的經營范圍為經營非融資性擔保業(yè)務及咨詢服務（凡需行政許可的項目憑許可證經營），公司分設風險控制部、理財部、綜合部等部門，王某甲糾集并任命被告人王某乙為**、被告人王某丙為**兼**、被告人陳某乙為風險控制部**、被告人鄭某某為綜合部**、被告人周某某為理財部**，**陳某丙、王某丙以及被不起訴人陳某甲等人，通過所謂“投資理財”業(yè)務非法吸收公眾存款并假借民間借款誘使借貸人簽訂空白合同、陰陽合同以及抵押物買賣合同等套路、通過收取“砍頭息”、保證金等方式虛增債務，騙取被害人財物，逐步形成了以王某甲為首要分子、王某乙、王某丙為主犯，陳某乙、鄭某某、周某某等人為從犯的分工明確、層級分明的犯罪集團。具體犯罪事實如下：

被告人王某甲明知自己注冊的瓊海**非融資性擔保有限公司的業(yè)務范圍僅為非融資性擔保，不具有向社會公開吸收存款的資質，自2012年12月份以來糾集王某乙、王某丙、陳某乙、鄭某某、周某某、陳某丙、陳某甲、王某丙等人，打著“閑錢為您理財，缺錢幫您擔?！钡瓤谔柦洺Ｔ诃偤０偌覅R超市門前等公眾場合對外發(fā)放宣傳**公司的廣告和小禮品并通過網絡形式多次宣傳**公司所謂的投資理財業(yè)務，誘使人們將存款投入**公司參與所謂的投資理財業(yè)務。為了擴大吸收存款規(guī)模，王某甲同時要求**公司員工如要轉正需吸收10萬元以上的投資業(yè)務。經查明，王某甲等人以所謂的擔保方式以1.5%至1.7%不等的月利率向社會吸收公眾存款。為規(guī)避查處，王某甲等人以所謂的擔?？?、擔保函的形式發(fā)給投資理財客戶，作為其向**公司投資理財的憑證，掩蓋了王某甲等人自己吸收社會公眾存款的事實，同時還將吸收而來的投資款項存入由王某丙控制的陳某乙賬號為62220222010********、62155822010*******，鄭某某賬號為62122622010********的工商銀行賬戶而非**公司的對公賬戶以逃避監(jiān)管。現已查明，被告人王某甲犯罪集團自2012年以來吸收了陳某丙、王某丁、吳某某等74人的投資理財款共計人民幣1624.8萬元，并造成600余萬元至今無法追回。經查明，被不起訴人陳某甲于2013年3月至2014年9月在**公司工作，工作時間較短且期間主要充當**公司**，不起到組織、領導作用，在共同犯罪中起次要作用，且未主動向社會吸收公眾存款，亦未有參與實施其他重大犯罪行為，犯罪事實較為輕微。

本院認為，陳某甲實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認罪認罰從寬處理情節(jié)以及屬于從犯的從輕或者減輕處罰情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百七十條的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

陳某甲鑰匙二個、金色小米MAX2手機一部等物品予以發(fā)還。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向海南省人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴。

?????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：楊江萍

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月11日