重慶市綦江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝綦檢刑不訴〔2020〕Z102號

被不起訴人陳某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4311211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月21日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月26日被重慶市綦江區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月12日退回重慶市綦江區(qū)公安局補充偵查，該局于2020年6月11日重新移送本院審查起訴。

重慶市綦江區(qū)公安局移送審查起訴認定：2018年12月以來，李某甲、韓某某等人為謀取非法利益，共同出資在云南省昆明市盤龍區(qū)**街道**棟**號的**手機店內(nèi)向他人非法出售“黑卡”（未實名登記的電話卡）。2012年至2019年7月黃某某在緬甸果敢老街開設(shè)**店，陳某甲為其聘用的員工，二人為謀取非法利益，明知李某乙詐騙集團向其購買電話黑卡用于詐騙的情況下，多次向李某乙詐騙犯罪集團銷售未實名登記的電話卡(黑卡)。2019?年5月，黃某某通過微信在李某甲處購買“黑卡”。李某甲、韓某某為謀取非法利益，在明知黃某某購買“黑卡”是被用于詐騙的情況下，仍多次向黃某某出售“黑卡”。其中2019年5月5日李某甲向黃某某出售中國電信電話黑卡50張、5月8日李某甲向黃某某出售中國電信電話黑卡50張、5月15日李某甲向黃某某出售中國聯(lián)通電話黑卡200張、5月19日李某甲向黃某某出售中國聯(lián)通電話黑卡350張、5月28日李某甲向黃某某出售中國聯(lián)通電話黑卡100張。李某甲共計向黃某某出售750張黑卡，獲利2萬余元。黃某某收到李某甲出售的電話黑卡后，每次將部分黑卡賣給李某乙詐騙犯罪集團，共計150余張，獲利2000余元。

經(jīng)查明：2019年5月5日、5月8日黃某某出售給李某乙犯罪集團的電信黑卡中，李某乙詐騙集團用1332051****號碼詐騙被害人劉某某20000元，用1333044****、1335495****號碼詐騙被害人婁某某48000元，用1335496****、1331259****、13354?94****、1335495****號碼詐騙被害人高某某38800元，用133205?1****號碼詐騙被害人晏某某10000元，用1335462****號碼詐騙被害人陳某乙25000元。2019年5月7日，陳某甲使用他人身份信息從楊某某處購買號碼1738768****、1738723****后以200元的價格轉(zhuǎn)賣給李某乙詐騙團伙?，F(xiàn)查明，李某乙詐騙集團用使用1738768****號碼詐騙被害人袁某某33888元、唐某某33888元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為重慶市綦江區(qū)公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，被不起訴人陳某甲銷售給李旭亮詐騙集團的不記名電話卡沒有明細表，且證明韓某某、李某甲、黃某某、陳某甲主觀上明知他人購買電話卡用于詐騙犯罪的證據(jù)不足；依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市綦江區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市綦江區(qū)人民檢察院

2020年7月2日

附件：

?1.《中華人民共和國刑法》第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2.《中華人民共和國刑法刑事訴訟法》第一百七十五條?人民檢察院審查案件，可以要求公安機關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。
　　人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關(guān)補充偵查，也可以自行偵查。
　　對于補充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。
　　對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

3.《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條　人民檢察院對于二次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，依法作出不起訴決定。

人民檢察院對于經(jīng)過一次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，認為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補充調(diào)查或者補充偵查必要的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，可以作出不起訴決定。

　第三百六十八條　具有下列情形之一，不能確定犯罪嫌疑人構(gòu)成犯罪和需要追究刑事責(zé)任的，屬于證據(jù)不足，不符合起訴條件：

?。ㄒ唬┓缸飿?gòu)成要件事實缺乏必要的證據(jù)予以證明的；

　（二）據(jù)以定罪的證據(jù)存在疑問，無法查證屬實的；

?。ㄈ?jù)以定罪的證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實之間的矛盾不能合理排除的；

?。ㄋ模└鶕?jù)證據(jù)得出的結(jié)論具有其他可能性，不能排除合理懷疑的；

　（五）根據(jù)證據(jù)認定案件事實不符合邏輯和經(jīng)驗法則，得出的結(jié)論明顯不符合常理的。