福建省莆田市秀嶼區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

秀檢公刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人陳某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3503211982********，漢族，初中，無職務(wù)，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)，住福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)莆田市公安局秀嶼分局決定，于2019年7月12日被莆田市公安局秀嶼分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)莆田市秀嶼區(qū)檢察院批準，于2019年8月13日被莆田市公安局秀嶼分局逮捕。

辯護人吳國章，福建壺蘭律師事務(wù)所律師。

本案由莆田市公安局秀嶼分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月20日補查重報；本院于2020年1月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月20日補查重報。本院于2019年11月12日、2020年3月21日延長審查起訴期限。

莆田市公安局秀嶼分局移送審查起訴認定：

1、2014年起，被不起訴人陳某甲以經(jīng)營的鋼筋場需要資金周轉(zhuǎn)、別人向其借錢等理由多次向被害人林某某借款，約定月息為1.5%，借款期限9個月，并出具被不起訴人陳某甲自己簽署的借條，被不起訴人陳某甲也有按期還款及利息。因被不起訴人陳某甲多次能夠在約定的期限內(nèi)還款及利息，到了2016年，被不起訴人陳某甲因鋼筋場經(jīng)營不善導(dǎo)致資金困難，被不起訴人陳某甲在用來向被害人林某某借錢的借款單中混入一些自己親手偽造的借款單并從被害人林某某處借得錢款。從2017年11月20日到2018年8月份，被不起訴人陳某甲共出具自己親手偽造的借款單45張，總金額為474萬元。被不起訴人陳某甲利用虛假的借款單從被害人林某某處借得的錢款用于自己日常開支及償還之前的借款。經(jīng)過核實，被不起訴人陳某甲通過提供被害人林某某的45張借條上的借款人均為捏造的，在系統(tǒng)內(nèi)查詢身份證格式均為錯誤，被不起訴人陳某甲向被害人借得的錢款用于償還他人的債務(wù)及開支。

2、被不起訴人陳某甲于2018年6月25日至2018年8月30日期間，明知自己欠下巨額外債無力償還，又通過偽造35張?zhí)摷俚慕钘l以轉(zhuǎn)貸的借口向被害人陳某乙借得欠款570萬元，目前還欠被害人陳某乙1888250元，之后被害人陳某乙多次向被不起訴人陳某甲討取欠款，被不起訴人陳某甲均以自己生病、銀行卡被凍結(jié)等理由拒絕還款。經(jīng)過核實，被不起訴人陳某甲通過微信發(fā)給被害人陳某乙的35張借條上的借款人均為捏造的，在系統(tǒng)內(nèi)查詢身份證格式均為錯誤，且被不起訴人陳某甲向被害人陳某乙的借款都用于償還他人的債務(wù)、鋼筋場周轉(zhuǎn)以及開支等。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為莆田市公安局秀嶼分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。認定被不起訴人陳某甲具有非法占有目的、相關(guān)詐騙數(shù)額以及被害人林某某和陳某乙陷入錯誤認識的證據(jù)不足，同時該案中區(qū)分民間借貸欺詐和刑事詐騙的事實不清，故不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

扣押的被不起訴陳某甲的兩部手機隨案退回偵查機關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向莆田市秀嶼區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向莆田市秀嶼區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月3日_