湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

赤檢刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人陳某甲，男，1991年**月**日出生，出生地：湛江市赤坎區(qū)，公民身份證號碼：4408021991******，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地址及現住址：湛江市赤坎區(qū)**路**號**幢**房。因本案于2020年9月30日被湛江市公安局赤坎分局刑事拘留，同年11月7日被取保候審。

本案由湛江市公安局赤坎分局偵查終結，以被不起訴人陳某甲、梁某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年11月26日移送本院審查起訴，本院受理后，已依法告知被不起訴人享有的訴訟權利和訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

湛江市公安局赤坎分局移送審查起訴認定：犯罪嫌疑人鄒某甲、梁某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙對王某某實施詐騙的犯罪事實如下：

自2016年底起，王某某先后在鄒某甲經營的位于赤坎區(qū)**城“**公司”，以及鄒某甲、鄒某乙、吳某某等人經營的位于赤坎區(qū)**小區(qū)的“**公司”的德州撲克賭場賭博輸了錢，其中一次輸了28萬元，王某某向母親拿了28萬元現金還給鄒某甲；一次輸了12萬元，王某某將汽車抵押貸款獲得9萬元，另向他人借款湊夠還給鄒某甲；一次是于2018年底輸了11萬元，鄒某甲多次催促王某某償還該11萬元賭債，但王某某無力償還鄒某甲該筆賭債，于是被逼向鄒某甲提出借款以還賭債。隨后鄒某甲安排王某某來到“**公司”辦理15萬元的貸款，要求王某某將其中的11萬元用來償還賭債，并提議余下的錢可用來繼續(xù)賭博翻本。梁某某、陳某乙、陳某甲根據鄒某甲的安排，在“**公司”接待并為王某某辦理貸款手續(xù)，陳某甲通過查看王某某的手機資料審核評估后，王某某按梁某某的要求簽署一份借款金額為15萬元的借據，隨后鄒某甲安排轉賬15萬元到王某某的建設銀行賬戶。鄒某甲立即安排陳某乙、陳某丙帶王某某到赤坎區(qū)**銀行取出現金12萬元，陳某乙當場拿走王某某剛取出的其中11.9萬元（理由是11萬元是償還給鄒某甲的賭債，0.9萬元是15萬元借款的第一期利息）。隨后陳某乙、陳某丙帶王某某回到**公司，陳某乙將該11.9萬元交給鄒某甲。

2019年1月臨近春節(jié)前，王某某為了將第二次償還12萬元賭債而作9萬元抵押給他人的汽車贖回，向鄒某甲提出借款10萬元。2019年1月18日，梁某某、陳某乙、陳某甲根據鄒某甲的安排，在“**公司”接待并為王某某辦理貸款手續(xù)，陳某甲通過查看王某某的手機資料審核評估，陳某乙導出王某某的手機通訊錄資料。為了收集日后王某某如果不按時還款，即可按《借據》上的借款金額和資金走賬流水對其提起民事訴訟，梁某某、陳某乙、陳某甲對王某某稱：其須簽寫一份借款金額為20萬元的《借據》，才能借得10萬元，月息是按10萬元的12%計，另需支付3000元的保證金，20萬元到賬后須其提現10萬元交回給公司。當時王某某提出質疑為何借款10萬元要簽寫20萬元的《借據》，還要支付高額的利息和保證金？梁某某、陳某乙、陳某甲等人向王某某謊稱：將《借據》的借款金額多寫10萬元、收取12%的月利息、將到賬的10萬元提現交回給他們公司是行規(guī)，王某某如果按期還款，其只需按10萬元的數額償還本金和利息即可。王某某信以為真，并認為將10萬元提現交回公司就表示已經償還了這10萬元，便簽寫了該份借款金額為20萬元的《借據》。隨后，鄒某甲轉賬20萬元到王某某的建設銀行賬戶以制造資金流水。鄒某甲立即安排陳某乙?guī)跄衬车匠嗫矃^(qū)**銀行取出現金11.5萬元，陳某乙當場拿走王某某剛取出的該11.5萬元（理由是10萬元是根據行規(guī)必須交回給公司的，1.2萬元是10萬元借款的第一期利息，0.3萬元是公司規(guī)定交納的保證金）。隨后陳某乙?guī)跄衬郴氐戒h尚公司，陳某乙將該11.5萬元交給梁某某。

2019年3月27日，鄒某甲以上王某某簽寫的兩筆共35萬元的《借據》（一張為15萬元，另一張為20萬元）及資金給付流水等材料為證據，到赤坎區(qū)人民法院起訴請求王某某償還35萬元的“借款”。在法院審理期間，王某某沒有收到法院的通知出庭應訴，法院缺席判決王某某須償還鄒某甲35萬元的借款。后來法院依鄒某甲的強制執(zhí)行申請已對王某某名下的房產進行了查封。

經本院審查認為，湛江市公安局赤坎分局認定陳某甲涉嫌詐騙罪的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人陳某甲如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人王某某如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向湛江市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向湛江市赤坎區(qū)人民法院起訴。

湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

2020年11月30日

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