甘肅省慶城縣人民檢察院

不起訴決定書

慶城檢一部刑不訴〔2020〕123號(hào)

被不起訴人陳某甲，女性，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104041976********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省咸陽(yáng)市渭城區(qū)，住西安市**區(qū)**小區(qū)**棟**樓，居民。無(wú)黨派。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被慶城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人呂民國(guó)，甘肅隴鳳律師事務(wù)所律師

本案由甘肅省慶城縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向移送本院審查起訴。本院于2020年9月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月16日補(bǔ)查重報(bào)。

甘肅省慶城縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：1.2007年11月份以來，被不起訴人陳某甲向其同事、朋友散布虛假消息，稱其認(rèn)識(shí)長(zhǎng)慶油田單位領(lǐng)導(dǎo)，可以辦理長(zhǎng)慶油田單位工作。后郭某甲經(jīng)程某某認(rèn)識(shí)陳某甲，郭某甲委托陳某甲為其兒子郭某乙辦理油田宏田工，陳某甲向郭某甲索要辦理費(fèi)用27500元，陳某甲向郭某甲出具一張25000元收條。

后郭某甲的親戚朋友得知郭某甲給其兒子辦理油田宏田工的事情，紛紛找郭某甲為其親戚、子女辦理。2008年2月份至2008年8月份，郭某丙、栗某某、何某甲、陳某乙、代某甲、徐某甲、史某某、劉某甲、曹某某、鐘某某、張某甲、楊某甲、張某乙、牛某甲、郭某乙、席某某、龍某某、朱某某、郭某丁、任某某、劉某乙、郭某戊、夏某某、徐某乙24人給郭某甲支付辦理工作費(fèi)用共計(jì)104萬(wàn)元，其中郭某甲以辦理戶口為由截留15.5萬(wàn)元，剩余88.5萬(wàn)元交給陳某甲。案發(fā)后郭某甲將截留的15.5萬(wàn)元已全部退還。

2.2008年7月份，受害人徐某丙得知郭某甲為自己兒子辦理長(zhǎng)慶油田單位工作后，主動(dòng)聯(lián)系郭某甲給自己女兒徐某甲辦理長(zhǎng)慶油田單位宏田工，郭某甲答應(yīng)幫忙，徐某丙給郭某甲3.5萬(wàn)元，徐某甲和徐某丙在郭某甲的引見下認(rèn)識(shí)了陳某甲并補(bǔ)交了2500元培訓(xùn)費(fèi)。2008年6月至2008年9月份，韓某某、官某某、梁某某、徐某丁、楊某乙、敬某某、段某某、趙某甲、胡某某9人給徐某丙支付辦理費(fèi)用共計(jì)41.75萬(wàn)元，其中徐某丙以辦理戶口為由截留4萬(wàn)元，剩余37.75萬(wàn)元交給陳某甲。案發(fā)后徐某丙將截留的4萬(wàn)元已全部退還。

3.2008年7月份，郭某己得知其叔父郭某甲花錢為兒子辦理長(zhǎng)慶油田單位宏田工后，將此事告訴親戚朋友。2008年6月份至2008年8月份，王某甲、王某乙、道某某、邊某某、徐某戊、徐某己、張某丙、李某甲、郭某庚、白某甲等10人以給自己子女辦理油田工作為目分別給郭某己支付3.75萬(wàn)元、3.75萬(wàn)元、3.75萬(wàn)元、4.75萬(wàn)元、3.75萬(wàn)元、3.75萬(wàn)元、3.75萬(wàn)元、3.75萬(wàn)元、3.75?萬(wàn)元、3.?75?萬(wàn)元，共計(jì)38.5萬(wàn)元。其中郭某己以辦理戶口為由截留1萬(wàn)元，剩余37.5萬(wàn)元交給陳某甲。

4.2008年7月份，徐某庚得知其表叔郭某甲認(rèn)識(shí)陳某甲，可以通過此人辦理長(zhǎng)慶油田單位工作，徐某庚通過郭某甲問到陳某甲電話號(hào)碼，主動(dòng)和陳某甲電話聯(lián)系后，陳某甲自稱在長(zhǎng)慶油田關(guān)系很硬，可以幫忙辦理長(zhǎng)慶油田單位工作。2008年8月26日，徐某庚主動(dòng)聯(lián)系徐某辛、張某丁、王某丙、劉某丙等4人，分別收取每人6.25萬(wàn)元。上述4名受害人以給自己或者子女辦理油田工作為目的向徐某庚交付費(fèi)用共計(jì)?25萬(wàn)元。徐某庚以辦理戶口為由截留10萬(wàn)元，剩余15萬(wàn)元由徐某庚交給了陳某甲。案發(fā)后徐某庚已將截留的10萬(wàn)元全部退還。

5.2008年2月份的一天，受害人王某丁從親戚口中得知程某某可以托人給地方青年子女辦理長(zhǎng)慶油田工作后，主動(dòng)聯(lián)系程某某，程某某稱自己認(rèn)識(shí)一個(gè)熟人可以辦理，并告訴王某丁交納辦理費(fèi)用3.5萬(wàn)元，王某丁帶3.5萬(wàn)元現(xiàn)金交給程某某。當(dāng)年6月份的一天，王某丁接到陳某甲電話，自稱是給王某丁辦理工作的人，要求王某丁補(bǔ)交500元培訓(xùn)費(fèi)，陳某甲稱自己還有辦理油田單位宏田工的名額，讓王某丁再介紹他人，2008年8月份，陳某甲打電話給王某丁，稱其兒子(路某某)已被招工，并要求再向其支付2000元的學(xué)費(fèi)，王某丁將2000元現(xiàn)金拿到長(zhǎng)慶油田總庫(kù)家屬區(qū)交給陳某甲。2008?年6?月份，陳某甲要求王某丁幫其再介紹辦理工作的人，2008年6月份至2008年8月份期間，王某丁先后給陳某甲介紹朱某乙、王某戊、王某己、王某庚、李某乙、趙某乙、王某辛、代某乙、白某乙、何某乙、祿某某、馬某某、李某丙、付某某、蓋某某、石某甲、方某某、王某壬、石某乙、李某丁、張某戊、楊某丙22人辦理宏田工，收取辦理費(fèi)用共計(jì)100.06萬(wàn)元。其中王某丁以辦理戶口為由截留28.56元，剩余71.5萬(wàn)元均由陳某甲收取。案發(fā)后王某丁將截留的28.56萬(wàn)元全部退還。

6.2008年6月份，受害人王某癸從妻弟張某己處得知陳某甲可以辦理長(zhǎng)慶油田工作后，通過張某己認(rèn)識(shí)了陳某甲。2008年6月份至2008年8月份，王某癸以給自己女兒王某子辦理工作為目的向陳某甲支付3.25萬(wàn)，又先后介紹殷某某、劉某丁、王某丑、黃某某、李某戊5名受害人在陳某甲處辦理工作，收取5人辦理費(fèi)用共計(jì)?19.2萬(wàn)元。其中王某癸以辦理戶口為由截留0.5萬(wàn)元，剩余18.7萬(wàn)元均由陳某甲收取。案發(fā)后王某癸將0.5萬(wàn)元全部退還。

7.2008年5月份，受害人程某某得知朋友陳某甲可以辦理長(zhǎng)慶油田單位的工作后，聯(lián)系朋友原某甲詢問其兒子是否需要辦理工作，因原某甲兒子當(dāng)兵未回來，隨后原某甲通過程某某給受害人原某乙、原某丙、劉某戊三人辦理工作，上述3名受害人以辦理工作為目的向程某某支付辦理費(fèi)用共計(jì)9.75萬(wàn)元，程某某將收取的9.75萬(wàn)元全部交給陳某甲。

8.2007年10月20日，長(zhǎng)慶油田職工牛某乙在家和鄰居陳某甲聊天，當(dāng)牛某乙談起兒子牛迪畢業(yè)后沒有找到工作的問題時(shí)，陳某甲謊稱自己認(rèn)識(shí)一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，目前正在和該領(lǐng)導(dǎo)談對(duì)象，可以幫忙辦理長(zhǎng)慶油田的宏田工，但是辦理工作和油田戶口需要花錢。牛某乙當(dāng)天給陳某甲4萬(wàn)元現(xiàn)金，十幾天后，牛某乙又向陳某甲支付辦理油田戶口費(fèi)用1.3萬(wàn)元

9.2008年6月份，徐某辛從徐某丙、郭某甲、徐某庚處得知花錢可以在油田辦理工作的消息，后受害人王某寅為給其子王某卯辦理工作，王某寅找到徐某辛幫忙，徐某辛打電話咨詢徐某丙后，帶王某寅找到陳某甲，向陳某甲交付3.75元萬(wàn)辦理費(fèi)，因辦戶口需要王某寅又向徐某辛交付2萬(wàn)元，徐某辛將辦理戶口的2萬(wàn)元截留。案發(fā)后徐某辛將截留的2萬(wàn)元全部退還。

綜上，陳某甲虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，取得徐某丙、郭某甲等人的信任，并通過徐某丙、郭某甲的介紹，以辦理油田宏田工為名，共騙取栗某某、何某甲等81名被害人現(xiàn)金299萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省慶城縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。從現(xiàn)有證據(jù)看，陳某甲騙取81名被害人現(xiàn)金的具體數(shù)額及涉案資金去向均不清。陳某甲到案后始終供述所收取的100多萬(wàn)元現(xiàn)金均未入自己賬戶，案發(fā)后其離開慶城時(shí)部分現(xiàn)金直接轉(zhuǎn)給“齊某某”的秘書“劉某己”提供的賬戶，另一部分被杜某某帶走?，F(xiàn)因未對(duì)“齊某某”、“劉某己”查證屬實(shí)，雖然杜某某對(duì)陳某甲的供述否認(rèn)，但仍不能排除其它合理懷疑。從調(diào)取的陳某甲的兒子周某某的銀行明細(xì)來看，在案發(fā)時(shí)間段內(nèi)該賬戶有給他人轉(zhuǎn)賬的記錄。在整個(gè)實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)中，陳某甲是受人指使還是單獨(dú)作案，陳某甲在本中的角色及作用如何，卷內(nèi)證據(jù)反映不清。因此，本案現(xiàn)有證據(jù)不符合起訴條件，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????????????2020年11月16日

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