浙江省天臺縣人民檢察院

不起訴決定書

天檢一部刑不訴〔2020〕560號

被不起訴人陳某甲，男，1939年**月**日出生，身份證號碼3325221939********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地浙江省麗水市青田縣**鄉(xiāng)**村**號，住浙江省麗水市青田縣**小區(qū)*幢*單元**室。因本案于2019年10月14日被天臺縣公安局監(jiān)視居住，2020年4月15日被本院監(jiān)視居住。

本案由天臺縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

天臺縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

?犯罪嫌疑人何某某（另案處理）受“民族資產(chǎn)解凍類”犯罪分子蠱惑、幕后指使數(shù)十年，通過天臺縣國清寺等地結(jié)識來自天臺、三門、黃巖、磐安、青田等地人員，以“大組長”的身份向他人宣傳?“民族大業(yè)”、“精準(zhǔn)扶貧”等“民族資產(chǎn)解凍”類虛假項(xiàng)目，一直沒有成功兌現(xiàn)仍繼續(xù)“以小投入就能獲得大回報”等為誘餌，要求來自各縣的人以組長身份發(fā)展、管理會員，并做好宣傳、落實(shí)“文件”工作，收取錢財以匯款等形式交給幕后犯罪分子，涉案金額達(dá)人民幣（以下幣種同）100余萬元：

?被不起訴人陳某甲及其妻子葉某某自2012年開始跟隨何某某辦理“民族大業(yè)“，兩人作為麗水市**區(qū)的小組長，多年來一直從事“民族資產(chǎn)解凍類”項(xiàng)目，一直沒有成功兌現(xiàn)，仍舊發(fā)展管理組員100余人，以辦理成功就能分到一大筆錢為誘餌，讓組員堅(jiān)定信念，交納辦理“民族資產(chǎn)解凍類”項(xiàng)目所需要的費(fèi)用，被不起訴人陳某甲及其妻子葉某某收到錢后再交給何某某。其中，被不起訴人陳某甲及其妻子葉某某于2013年至2014年期間，向組織的會員收取的“費(fèi)用”共計(jì)數(shù)十萬元交給何某某或陳某乙，何某某、陳某乙再轉(zhuǎn)交給卜某甲、蘭某某、卜某乙、黃某某、吳某某等人；2018年3月14日、2019年1月15日、2019年3月1日，被不起訴人陳某甲及其妻子葉某某以銀行轉(zhuǎn)賬的形式分別將5000元、20000元、1500元轉(zhuǎn)賬給何某某。

?2019年10月14日，被不起訴人陳某甲被電話傳喚到案。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為天臺縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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???????????????????????????????????天臺縣人民檢察院

???????????????????????????????????2020年8月21日