江西省湖口縣人民檢察院

不起訴決定書

湖檢一部刑不訴〔2020〕78號

被不起訴人陳某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3604281971********，漢族，江西省湖口縣人，中專文化，湖口縣**小學(xué)教師，戶籍所在地及住址江西省湖口縣**鎮(zhèn)**大道**號**小區(qū)**棟**單元**室。2019年8月15日因涉嫌洗錢罪被湖口縣公安局刑事拘留,2019年9月19日被湖口縣公安局取保候?qū)彛?/span>2020年7月15日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由湖口縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌洗錢罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院分別于2020年8月12日、2020年10月26日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年9月11日、2020年11月26日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。本院于2020年10月10日決定延長審查起訴期限十五日。

湖口縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年3月份，被不起訴人陳某甲在明知陳某乙因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留后，仍與王某某、吳某某等人合謀，登入陳某乙以母親王某某身份信息開設(shè)的國泰君安證券賬戶，指使吳某某拋售股票，并利用王某某身份信息將其賬戶中682萬元資金轉(zhuǎn)移。經(jīng)核實(shí)，陳某乙實(shí)際控制的國泰君安證券賬戶中資金來源為其利用“陽氏家族”影響力，在2012年強(qiáng)行入股湖口縣付垅鄉(xiāng)大山采石廠并變賣股份賺取的涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪非法所得，及收購其采石廠股份的沈某某的借款。同時(shí)，據(jù)陳某甲供述其與王某某、吳某某等人合謀，通過取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬等方式將其賬戶中180萬元供自己使用，其余500萬元左右交由吳某某使用。陳某甲涉嫌洗錢罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湖口縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，陳某乙控制的證券賬戶內(nèi)的資金來源不清、性質(zhì)不明，導(dǎo)致無法確定陳某甲從該證券賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)出資金的行為是否構(gòu)成洗錢罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人退回的款物由公安機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖口縣人民檢察院

2020年12月21日