廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

南市江檢刑不訴〔2020〕93號

被不起訴人陳某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼：4506021984********，漢族，本科文化，戶籍所在地：賀州市八步區(qū)**村**組**號，現(xiàn)住南寧市青秀區(qū)**路**園**房。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年5月9日被南寧市公安局興寧分局取保候?qū)彛?2020年5月9日被興寧區(qū)人民檢察院取保候?qū)?，同?月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南寧市公安局興寧分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月9日移送南寧市興寧區(qū)人民檢察院審查起訴。經(jīng)南寧市人民檢察院指定，于2020年7月6日移送本院審查起訴。

南寧市公安局興寧分局移送審查起訴認(rèn)定：陳某丁是南寧**汽車用品有限責(zé)任公司法人，該公司長期從事民間借貸活動(dòng)。在民間借貸活動(dòng)當(dāng)中，陳某丁存在強(qiáng)迫、誘騙對方簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議和借條、制造虛假給付事實(shí)、欺騙對方簽署公證文件、暴力索取“債務(wù)”、提起虛假訴訟、及通過虛假訴訟，將非法債務(wù)“合法化”，利用法院執(zhí)行程序侵吞對方資產(chǎn)等情況。該團(tuán)伙首腦為陳某丁，參與所有借貸活動(dòng)，是具體“套路貸”行為的策劃者與實(shí)施者；梁善干為團(tuán)伙骨干，配合陳某丁對被害人實(shí)施“套路貸”，并出資給陳某丁用于放貸；被不起訴人陳某甲與梁某甲為南寧**汽車用品有限責(zé)任公司實(shí)際出資人；陸某某為團(tuán)伙骨干，是公司秘書兼財(cái)務(wù)，配合陳某丁對被害人實(shí)施“套路貸”；梁某乙為團(tuán)伙骨干，負(fù)責(zé)催收債務(wù)及管理團(tuán)伙非法所得的車輛和房產(chǎn)；陳某乙為團(tuán)伙骨干，負(fù)責(zé)催收債務(wù)及公司日常事務(wù)。

2017年6月開始，被害人李某某因資金周轉(zhuǎn)困難多次向陳某丁借款，每次陳某丁均要求李某某簽訂虛高的借條。期間，李某某償還了部分利息并用電腦等物品交給陳某丁抵債。直至2018年4月初，李某某共計(jì)向陳某丁借款12萬元，后因李某某無法按時(shí)償還利息和本金，陳某丁要求李某某重新簽訂一份25萬元的借條并稱只要按12萬元還款就行。陳某丁還要求李某某拿現(xiàn)金拍攝了虛假的借款視頻。后李某某因公司倒閉無法償還債務(wù)。2018年4月底，陳某丁將李某某公司的家具、辦公用品都拿走并讓李某某重新簽訂一份30萬元的借條和拍攝虛假借款視頻，并慌稱不再計(jì)算利息，等李某某有能力的時(shí)候再還款。后李某某按陳某丁的要求去到法院做司法調(diào)解，由法院調(diào)解確認(rèn)由李某某償還30萬元本金和利息給陳某丁。但在法院調(diào)解申訴期過后，陳某丁遂向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行并發(fā)布懸賞公告。2019年2月2日，陳某丁報(bào)警，公安機(jī)關(guān)出警將李某某帶回派出所調(diào)查。當(dāng)日，法院的法官黃某某去到派出所以需要處理李某某與陳某丁之間的民事糾紛為由將李某某帶回法院調(diào)解。經(jīng)法院調(diào)解，李某某與陳某丁達(dá)成和解，由李某某先支付了1.5萬元給陳某丁。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為南寧市公安局興寧分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南寧市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南寧市江南區(qū)人民法院提起自訴。

????南寧市江南區(qū)人民檢察院

2020年9月30日