江蘇省江陰市人民檢察院

不起訴決定書

澄檢訴刑不訴〔2020〕129號

被不起訴人陳某甲，男，1988年**月**日生，身份證號碼3211021988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**路**花園**幢**室（戶籍所在地江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)鎮(zhèn)江旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**圩**號）。被不起訴人陳某甲曾因犯盜竊罪，于2015年12月7日被江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。被不起訴人陳某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月18日被江陰市公安局刑事拘留，同年2月2日被江陰市公安局取保候?qū)彙?020年2月2日被解除取保候?qū)?，同?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲、林某甲、李某甲、鄭某某、林某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本案因案情復(fù)雜，分別于2020年4月27日、7月10日、9月12日延長審查起訴期限15日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年5月11日、7月24日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，江陰市公安局分別于2020年6月9日、8月11日重新移送審查起訴。

江陰市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年上半年以來，李某乙、邱某某、陳某乙（均另案處理）等人經(jīng)事先合謀，買賣走私柴油，后招募林某甲、李某甲、陳某甲、鄭某某、林某乙等工作人員。其中林某甲負(fù)責(zé)記賬、收款；李某甲、鄭某某負(fù)責(zé)監(jiān)督指揮車輛加油；陳某甲負(fù)責(zé)門口指揮車輛進(jìn)出放行；林某乙負(fù)責(zé)門口指揮車輛進(jìn)出放行并提供銀行卡收油款。陳某乙等人每月支付被不起訴人林某甲、李某甲、陳某甲、鄭某某、林某乙等人高額工資人民幣7000余元，夜間出勤每次每人補(bǔ)貼人民幣300余元。

2019年1月12日，陳某乙、李某乙、邱某某出資370余萬元購買柴油900余噸，同時(shí)陳某乙安排林某甲、李某甲、鄭某某、陳某甲、林某乙等人租賃船只至上海入海口崇明島附近裝油，并于2019年1月16日將柴油運(yùn)至無錫錫北碼頭以每噸人民幣4750元的價(jià)格將柴油全部銷售，并使用林某乙、陳某乙的銀行卡用于收取賣油款。當(dāng)日共計(jì)銷售柴油895余噸，銷售金額人民幣420余萬元。

2019年1月11日，陳某乙、李某乙、邱某某出資450余萬元購買柴油1000余噸，同時(shí)陳某乙安排林某甲、李某甲、鄭某某、陳某甲等人租賃船只至上海入?？诔缑鲘u附近裝油，并于2019年1月17日將柴油運(yùn)輸至江陰市周莊鎮(zhèn)王莊路28號碼頭，隨后聯(lián)系買家以每噸人民幣4500元的價(jià)格在**碼頭進(jìn)行夜間銷售，當(dāng)日共計(jì)銷售柴油146余噸，銷售金額人民幣63余萬元，其中林某乙的銀行卡收款人民幣18萬余元，后在銷售柴油過程中被當(dāng)場查獲。當(dāng)場查扣柴油630余噸，經(jīng)江陰市市場監(jiān)督管理局檢測，該批柴油的閃點(diǎn)為55℃。

????經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為江陰市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。在案證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人陳某甲明知柴油系犯罪所得而幫助銷售，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲存疑不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

???????江陰市人民檢察院

2020年9月22日