烏蘭浩特市人民檢察院

??不起訴決定書

烏檢公訴刑不訴〔2020〕Z67號

被不起訴人陳某甲，男，1989年*月**日出生，居民身份證號碼：3505831989********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：福建省泉州市**市**街道。因涉嫌開設(shè)賭場罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月1日被興安盟公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由興安盟公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月1日向本院移送審查起訴。經(jīng)本院審查，認(rèn)為本案事實不清、證據(jù)不足，先后于2020年4月29日、2020年7月14日兩次退回興安盟公安局補充偵查。興安盟公安局補查后于2020年8月13日再次向本院移送審查起訴。

興安盟公安局移送審查起訴認(rèn)定：2017年3月，陳某乙、姚某某、陳某丙、黃某甲等人在福建省**市**鎮(zhèn)利用微信、QQ兩種通訊方式，在網(wǎng)上經(jīng)營賭場，經(jīng)審訊嫌疑人交代團伙內(nèi)現(xiàn)共計有9人；直接經(jīng)營者陳某乙，QQ賭博群的工作人員陳某丙、潘某甲、微信公眾號賭博群的工作人員姚某某、黃某甲、潘某乙、陳某丁、陳某甲。該團伙早9時至24時運營“北京賽車”賭博游戲，24時至凌晨4時運營“飛艇”賭博游戲，嫌疑人通過開設(shè)賭場從中謀取巨額利益，工作人員每人每月得到8000元加上賭場分紅。玩家通過QQ或者微信公眾號在掃碼進群并在群里上下分，員工在平臺上面為員工上下分，參賭人員在群里通過支付寶、微信、銀行卡三種方式向賭場相應(yīng)賬號轉(zhuǎn)錢，等額換取“糧草”（逃避打擊，代表錢的暗語）。賭博團伙工作人員使用“機器人”軟件同步彩票網(wǎng)站實時開獎數(shù)據(jù)，結(jié)合微信群內(nèi)參賭玩家下注信息進行結(jié)算，從中謀取非法利益。2017年7月陳某乙伙同黃某乙等人在福建省南安市集資開設(shè)賭場錢莊，并從他人處買來盤口信息，坐莊開設(shè)賭場，并將自己的賭博群連在該錢莊上面，并從中吃流水賺取非法利益。犯罪嫌疑人陳某甲于2019年3月至2019年3月31日期間參與開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場，為賭場提供資金結(jié)算服務(wù)，期間陳某甲明知收取的是賭資的情況下還使用其實名下的支付寶幫助收取賭資，經(jīng)查實，其支付寶共幫助收取賭資245313元，其行為涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年3月31日興安盟公安局偵查員對陳某甲所在的工作室搜查時將陳某甲登陸實名支付寶的涉案手機進行了扣押，2019年4月1日上午，陳某甲被取保候?qū)徱院?，?019年4月1日晚上私自用其身份信息在另外的手機上登陸其名下支付寶，將收取的賭資245313元轉(zhuǎn)給其弟陳某戊，其行為涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為興安盟公安局認(rèn)定陳某甲明知是賭博網(wǎng)站而幫助收取賭資20余萬元的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

烏蘭浩特市人民檢察院

2020年9月24日