烏蘭浩特市人民檢察院

??不起訴決定書

烏檢公訴刑不訴〔2020〕Z67號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1989年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3505831989********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地：福建省泉州市**市**街道。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月1日被興安盟公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由興安盟公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月1日向本院移送審查起訴。經(jīng)本院審查，認(rèn)為本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，先后于2020年4月29日、2020年7月14日兩次退回興安盟公安局補(bǔ)充偵查。興安盟公安局補(bǔ)查后于2020年8月13日再次向本院移送審查起訴。

興安盟公安局移送審查起訴認(rèn)定：2017年3月，陳某乙、姚某某、陳某丙、黃某甲等人在福建省**市**鎮(zhèn)利用微信、QQ兩種通訊方式，在網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)，經(jīng)審訊嫌疑人交代團(tuán)伙內(nèi)現(xiàn)共計(jì)有9人；直接經(jīng)營(yíng)者陳某乙，QQ賭博群的工作人員陳某丙、潘某甲、微信公眾號(hào)賭博群的工作人員姚某某、黃某甲、潘某乙、陳某丁、陳某甲。該團(tuán)伙早9時(shí)至24時(shí)運(yùn)營(yíng)“北京賽車”賭博游戲，24時(shí)至凌晨4時(shí)運(yùn)營(yíng)“飛艇”賭博游戲，嫌疑人通過(guò)開設(shè)賭場(chǎng)從中謀取巨額利益，工作人員每人每月得到8000元加上賭場(chǎng)分紅。玩家通過(guò)QQ或者微信公眾號(hào)在掃碼進(jìn)群并在群里上下分，員工在平臺(tái)上面為員工上下分，參賭人員在群里通過(guò)支付寶、微信、銀行卡三種方式向賭場(chǎng)相應(yīng)賬號(hào)轉(zhuǎn)錢，等額換取“糧草”（逃避打擊，代表錢的暗語(yǔ)）。賭博團(tuán)伙工作人員使用“機(jī)器人”軟件同步彩票網(wǎng)站實(shí)時(shí)開獎(jiǎng)數(shù)據(jù)，結(jié)合微信群內(nèi)參賭玩家下注信息進(jìn)行結(jié)算，從中謀取非法利益。2017年7月陳某乙伙同黃某乙等人在福建省南安市集資開設(shè)賭場(chǎng)錢莊，并從他人處買來(lái)盤口信息，坐莊開設(shè)賭場(chǎng)，并將自己的賭博群連在該錢莊上面，并從中吃流水賺取非法利益。犯罪嫌疑人陳某甲于2019年3月至2019年3月31日期間參與開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，為賭場(chǎng)提供資金結(jié)算服務(wù)，期間陳某甲明知收取的是賭資的情況下還使用其實(shí)名下的支付寶幫助收取賭資，經(jīng)查實(shí)，其支付寶共幫助收取賭資245313元，其行為涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年3月31日興安盟公安局偵查員對(duì)陳某甲所在的工作室搜查時(shí)將陳某甲登陸實(shí)名支付寶的涉案手機(jī)進(jìn)行了扣押，2019年4月1日上午，陳某甲被取保候?qū)徱院?，?019年4月1日晚上私自用其身份信息在另外的手機(jī)上登陸其名下支付寶，將收取的賭資245313元轉(zhuǎn)給其弟陳某戊，其行為涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為興安盟公安局認(rèn)定陳某甲明知是賭博網(wǎng)站而幫助收取賭資20余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

烏蘭浩特市人民檢察院

2020年9月24日