海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

海龍檢五刑不訴〔2020〕Z9號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041982********，漢族，中專文化，海南省?？谑腥?，暫住海口市秀英區(qū)**村**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月17日被?？谑泄簿铸埲A分局取保候?qū)彛?月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿?/span>龍華分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月22日移送本院審查起訴。本院受理后，一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

?？谑泄簿?/span>龍華分局移送審查起訴認(rèn)定：2019年開始，犯罪嫌疑人鄭某某在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)有人發(fā)布收購(gòu)對(duì)公賬戶的信息，于是便開始使用自己的身份信息在國(guó)家工商部門大量注冊(cè)公司（?？邶埲A**煙酒行、海口龍華**美味店等，注冊(cè)地為海口市龍華區(qū)），在獲取工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，再以此到銀行開設(shè)對(duì)公賬戶，然后以每套1000元至1300元人民幣不等的價(jià)錢將注冊(cè)公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公銀行賬戶及配套的銀行卡等材料“打包”，整套出售或者租借。在發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法可以非法獲利后，犯罪嫌疑人鄭某某開始網(wǎng)羅自己身邊的人一起從事該活動(dòng)，陸續(xù)聯(lián)系了陳某乙、何某某、鐘某某、張某某、陳某丙等人，發(fā)展成為“下家”，以每套500元至1000元人民幣不等的價(jià)錢向張某某等“下家”收購(gòu)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬戶及配套的密鑰、U盾、手機(jī)卡等材料，每套賺取200元到300元的差價(jià)，犯罪嫌疑人鄭某某通過(guò)該方式非法獲利金額近十萬(wàn)元人民幣。

2019年4月至2020年4月期間，犯罪嫌疑人陳某乙在鄭某某工作的會(huì)所當(dāng)廚師，犯罪嫌疑人鄭某某與陳某乙約定每注冊(cè)一家公司，辦理好工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等材料后，給予陳某乙1000元人民幣的好處。然后鄭某某教授陳某乙到?？谑旋埲A區(qū)**大酒店對(duì)面大廈辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，陳某乙此次注冊(cè)3家公司，隨后又按照鄭某某教授的方法以新公司名義到各個(gè)銀行辦理5套對(duì)公賬戶，然后將辦理好的所有材料（包含營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本、手機(jī)卡、印鑒卡、公司印章、財(cái)務(wù)章、銀行卡、U盾、密碼器、銀行對(duì)公結(jié)算卡等）交給鄭某某，鄭某某給予陳某乙4300元人民幣作為好處。

2019年某日，犯罪嫌疑人鄭某某的“下家”陳某乙在跟黎某某、陳某甲喝茶時(shí)告訴他們兩人注冊(cè)公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開設(shè)銀行對(duì)公賬戶可以賺錢。然后將鄭某某聯(lián)系方式告訴黎某某。犯罪嫌疑人黎某某將自己及其妻子李某某的身份信息發(fā)給鄭某某，隨后注冊(cè)2家公司，黎某某以其中一家公司名義辦理5個(gè)銀行對(duì)公賬戶，李某某身份信息注冊(cè)1家公司，辦理2個(gè)銀行對(duì)公賬戶，黎某某將自己及李某某注冊(cè)好的一整套資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本、手機(jī)卡、印鑒卡、公司印章、財(cái)務(wù)章、銀行卡、U盾、密碼器、銀行對(duì)公結(jié)算卡等）交給陳某乙，陳某乙再將整套材料交給“上家”鄭某某，獲利后，再按照每套900元人民幣支付給黎某某。

2019年11月，犯罪嫌疑人陳某乙發(fā)展其中專同學(xué)陳某甲作為“下家”，犯罪嫌疑人陳某甲按照陳某乙的指示，在國(guó)家工商部門注冊(cè)1家公司后，以此在各個(gè)銀行陸續(xù)辦理七個(gè)對(duì)公賬戶，然后將注冊(cè)、辦理好的一整套資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本、手機(jī)卡、印鑒卡、公司印章、財(cái)務(wù)章、銀行卡、U盾、密碼器、銀行對(duì)公結(jié)算卡等）交給陳某乙，陳某乙按照各個(gè)銀行開設(shè)對(duì)公賬戶的難易不同，七個(gè)對(duì)公賬戶按照總計(jì)3100元人民幣付給陳某甲作為好處。

2019年至2020年4月，犯罪嫌疑人鄭某某及其“下家”大量注冊(cè)公司，數(shù)量已逾20家，開設(shè)對(duì)公賬戶超過(guò)20個(gè)，絕大部分已被其用于非法販賣或以租借的方式獲利。

2020年4月15日至16日，犯罪嫌疑人鄭某某、張某某、何某某、張某某、陳某乙、黎某某、李某某、鐘某某、陳某甲在海口市龍華區(qū)、秀英區(qū)等地活動(dòng)時(shí)被抓獲，隨后繳獲工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、手機(jī)等作案工具一批。

經(jīng)本院審查并一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為陳某甲的行為不構(gòu)成妨害信用卡管理罪，構(gòu)成買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，具體理由如下：?

陳某甲對(duì)其販賣其本人的信用卡的事實(shí)予以承認(rèn)，但現(xiàn)查明其開設(shè)用于販賣的銀行賬戶及銀行卡只有三個(gè)，與其供述販賣七個(gè)不相符，并且其只販賣其本人的信用卡，并無(wú)證據(jù)證實(shí)其販賣他人信用卡的事實(shí)，因此其行為不符合妨害信用卡管理罪中非法持有他人信用卡的情形，不能認(rèn)定其行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪，雖然其在公安機(jī)關(guān)有過(guò)一次供述其將其開設(shè)的?？谛阌?*服裝店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照也賣給陳某乙，但其在檢察機(jī)關(guān)的供述否認(rèn)販賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照的事實(shí)?，而且同案犯陳某乙一直否認(rèn)其向陳某甲購(gòu)賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其上家犯罪嫌疑人鄭某某也否讓其收購(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，因此認(rèn)定陳某甲販賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照事實(shí)不清，證據(jù)不足。

綜上，陳某甲的行為不構(gòu)成妨害信用卡管理罪，其涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，經(jīng)本院檢察長(zhǎng)決定，根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百七十六條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

檢??察??官：王廣奔

??????????????????????????????????????????????????????????書??記??員：雷瑋

2020年10月20日