江蘇省濱?？h人民檢察院

不起訴決定書(shū)

濱檢刑二刑不訴〔2020〕22號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1975年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3209221975********，漢族，初中文化，住濱?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被不起訴人陳某甲因涉嫌合同詐騙罪,于2019年7月2日被濱海縣公安局刑事拘留，2019年8月8日被濱?？h公安局取保候?qū)彛?020年7月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由濱?？h公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由濱海縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月16日向移送本院審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月14日退回濱?？h公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年9月11日重新移送審查起訴。

濱海縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人陳某甲于2009年左右經(jīng)營(yíng)鹽城市**經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司，任法定代表人，實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，鹽城市**經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司在2014年10月因未按規(guī)定交納300萬(wàn)元保證金，被鹽城市商務(wù)局撤銷(xiāo)對(duì)外勞務(wù)資格。陳某甲在鹽城市**經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司無(wú)資格對(duì)外勞務(wù)的情況下仍先后在濱海**市場(chǎng)、**創(chuàng)業(yè)園、**商貿(mào)城租賃房屋經(jīng)營(yíng)。

2015年至2017年期間，陳某甲、陳某乙明知鹽城市**經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司不具有對(duì)外勞務(wù)的資格，也無(wú)安排務(wù)工人員出國(guó)勞務(wù)的情況下，為達(dá)到非法占有務(wù)工人員保證金的目的，通過(guò)QQ群發(fā)布虛假出國(guó)務(wù)工信息，以口頭、書(shū)面的方式，陳某甲與徐某某等多家中介公司協(xié)議出國(guó)勞務(wù)一事，并收取徐某某等9家中介公司交的保證金計(jì)563000元，后陳某甲等人將收取的保證金用償還個(gè)人債務(wù)及個(gè)人揮霍，未履行合同約定的出國(guó)勞務(wù)事宜，并采取更換公司辦公地址的方法躲避追款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為濱?？h公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人陳某甲主觀(guān)上具有非法占有的目的，其客觀(guān)行為也不能推定其主觀(guān)上具有非法占有的故意。

綜上，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)被不起訴人陳某甲的行為涉嫌合同詐騙罪，不符合起訴條件，且沒(méi)有退回補(bǔ)充偵查必要。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向鹽城市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向江蘇省濱?？h人民法院提起自訴。

江蘇省濱海縣人民檢察院

2020年10月10日