福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

晉檢訴刑不訴〔2020〕15號

被不起訴人陳某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3503221994********，漢族，群眾，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省莆田市仙游縣**村**號。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年7月16日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，同年8月22日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月17日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院于2019年11月18日、2020年1月31日延長審查起訴期限15日。經(jīng)本院依法審查查明：

2018年6、7月開始，同案人吳某某不時(shí)介紹被不起訴人陳某甲為“陳某乙”提供辦理銀行結(jié)算卡的業(yè)務(wù)。被不起訴人陳某甲在明知上線可能將營業(yè)執(zhí)照、銀行結(jié)算卡等材料用于洗錢等違法犯罪活動的情況下，仍從事上述業(yè)務(wù)。被不起訴人陳某甲根據(jù)辦好的營業(yè)執(zhí)照材料，帶著相應(yīng)“法人”到銀行辦理對公銀行結(jié)算卡、U盾后，再將所有材料寄回給吳某某，由吳某某再寄回給“陳某乙”。每辦理一套銀行結(jié)算卡材料，“陳某乙”便給被不起訴人陳某甲人民幣300-500元的報(bào)酬。

同案人吳某某不再繼續(xù)從事上述辦理營業(yè)執(zhí)照的業(yè)務(wù)后，為繼續(xù)非法牟利，被不起訴人陳某甲便自行為微信名為“迷。?！保础靶×帧保?、“**電子科技有限公司”（均另案處理）的上線辦理銀行結(jié)算卡。為被不起訴人陳某甲提供“企業(yè)法人”身份信息的是微信名為“嬌嚶”（另案處理）的微信用戶?！皨蓢隆睂⑸矸葑C寄給“小林”等人辦理營業(yè)執(zhí)照材料后，被不起訴人陳某甲再拿著辦理好的營業(yè)執(zhí)照至相關(guān)銀行辦理銀行結(jié)算卡，辦理完成后再將整套材料寄回給“小林”等人。

被不起訴人陳某甲從事上述業(yè)務(wù)，共非法獲利人民幣五、六千元。2019年7月15日，公安機(jī)關(guān)在晉安區(qū)**小區(qū)**座**單元房內(nèi)抓獲陳某甲時(shí)，從房內(nèi)查獲劉某某的建設(shè)銀行U盾3個(gè)、楊某某的建設(shè)銀行銀行卡、U盾一套、他人身份證3張、營業(yè)執(zhí)照6份。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.從被不起訴人陳某甲處扣押到的營業(yè)執(zhí)照6份；

2.提取、扣押筆錄、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、到案經(jīng)過、情況說明等書證材料；

3.證人黃某某、楊某某、李某某、陳某丙的證言；

4.同案人吳某某的供述與辯解；

5.被不起訴人陳某甲的供述與辯解；

6.福州市價(jià)格認(rèn)證中心出具的榕價(jià)認(rèn)扣【2018】1176號價(jià)格認(rèn)定書；

7.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄及現(xiàn)場照片。

本院認(rèn)為，陳某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

福州市晉安區(qū)人民檢察院　　

2020年4月17日