大連市人民檢察院

不起訴決定書

大檢公訴刑不訴〔2020〕3號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3725231971********，漢族，初中文化，系大連**建設(shè)有限公司實(shí)際控制人、總經(jīng)理，戶籍所在地遼寧省大連市甘井子區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年5月10日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2017年5月15日被大連市公安局甘井子分局取保候?qū)?，?018年8月15日被遼寧省大連市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>因涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月21日經(jīng)遼寧省大連市人民檢察院批準(zhǔn)，并于2018年9月25日由大連市公安局甘井子分局執(zhí)行逮捕，因其患有疾病未能收押。

辯護(hù)人張某某，遼寧**律師事務(wù)所律師。

本案由大連市公安局甘井子分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年10月11日向大連市甘井子區(qū)人民檢察院移送審查起訴。大連市甘井子區(qū)人民檢察院受案后，于2017年11月10日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，并于2017年11月20日以無(wú)管轄權(quán)為由將本案上報(bào)遼寧省大連市人民檢察院審查起訴。經(jīng)協(xié)調(diào)管轄后，遼寧省大連市人民檢察院于2017年12月11日將本案交由大連市甘井子區(qū)人民檢察院審查起訴。大連市甘井子區(qū)人民檢察院受案后，于2018年1月11日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2018年1月26日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，大連市公安局甘井子分局于2018年5月1日重報(bào)該院；大連市甘井子區(qū)人民檢察院于2018年6月1日依法延長(zhǎng)審查起訴十五日，于2018年6月16日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，大連市公安局甘井子分局于2018年7月16日重報(bào)該院并同時(shí)變更了起訴意見。2018年8月13日，大連市甘井子區(qū)人民檢察院以可能判處無(wú)期徒刑以上刑罰為由，將本案再次上報(bào)遼寧省大連市人民檢察院審查起訴。本院受理后，于2018年8月14日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年8月14日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害單位訴訟代表人的意見，審查了全部案件材料。期間,于2018年9月14日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。2018年9月28日，本院以合同詐騙罪對(duì)陳某某提起公訴；2020年4月1日，本院將陳某某撤回起訴。

大連市公安局甘井子分局移送審查起訴認(rèn)定：

經(jīng)查2014年6月30日大連**科技有限公司與大連**建設(shè)有限公司簽訂了建設(shè)工程施工合同，后于2016年8月16日簽訂了一份特別約定：以大連**科技有限公司建設(shè)工程用款的名義從銀行貸款第一筆1400萬(wàn)元和第二筆1080萬(wàn)元，存入大連**建設(shè)有限公司賬戶。待第二筆貸款到賬后，再?gòu)闹兄Ц督o大連**建設(shè)有限公司570萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)返還大連**科技有限公司。2016年8月19日第一筆銀行貸款1400萬(wàn)元發(fā)放到大連**建設(shè)有限公司后，即被大連**建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)走，大連**建設(shè)有限公司拒不履行約定，大連**建設(shè)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人、總經(jīng)理犯罪嫌疑人陳某某涉嫌合同詐騙1400萬(wàn)元。犯罪嫌疑人陳某某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，涉嫌合同詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為大連市公安局甘井子分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向遼寧省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大連市中級(jí)人民法院提起自訴。

大連市人民檢察院

2020年4月14日