廣東省湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

赤檢公刑不訴〔2020〕52號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405201974********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍及住址廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年11月28日被湛江市公安局刑事拘留，同年12月29日湛江市人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日該局依法對(duì)陳某某取保候?qū)彛?020年1月3日本院再次對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由湛江市公安局偵查終結(jié)，以陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪向湛江市人民檢察院移送審查起訴，湛江市人民檢察院于2019年11月21日將案件指定本院管轄，本院受理后已告知陳某某享有的訴訟權(quán)利及依法對(duì)其訊問(wèn)，期間退回補(bǔ)充偵查二次。

湛江市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017月11月3日，湛江市煙草局在執(zhí)法過(guò)程中發(fā)現(xiàn)由**貨運(yùn)潮州**收貨部發(fā)到湛江中轉(zhuǎn)的、發(fā)貨人自報(bào)為“五金”的12件貨物，實(shí)為卷煙，共計(jì)6個(gè)品種1200條。其中包括了：中華（軟）250條、中華（硬）250條、牡丹（軟）250條、利群（硬）250條、玉溪（軟）100條、芙蓉王（硬）100條。當(dāng)晚湛江市煙草專(zhuān)賣(mài)局行動(dòng)中還提取（復(fù)制）了現(xiàn)場(chǎng)情況（照片）和該批卷煙的托運(yùn)單據(jù)（《**貨運(yùn)托運(yùn)單》，單號(hào)NO.100****），該單據(jù)證實(shí)于2017年10月31日在**貨運(yùn)潮州**站由“黃生”（電話號(hào)碼1366029****）交托運(yùn)，運(yùn)送給海南?？诘摹俺升垺保娫捥?hào)碼1372549****）。途經(jīng)**貨運(yùn)湛江運(yùn)營(yíng)所分揀和檢查時(shí)被查獲。湛江市公安局于2017年12月27日將該案立為非法經(jīng)營(yíng)案?jìng)刹椤?

2017年10月31日下午17時(shí)許，?犯罪嫌疑人陳某某（實(shí)名持有、使用潮州移動(dòng)號(hào)碼1382906****）駕駛一輛無(wú)牌號(hào)偏灰色的柳州五菱牌微型小貨車(chē)?yán)卉?chē)共12件的包裝箱面空白無(wú)字跡、已封裝好的貨物（規(guī)格為62*59*48cm）來(lái)到**貨運(yùn)潮州**運(yùn)營(yíng)所，要求該貨運(yùn)站接收托運(yùn)去?？?。**貨運(yùn)潮州**運(yùn)營(yíng)所的黃某某業(yè)務(wù)員接待辦理登記托運(yùn)手續(xù)，當(dāng)嫌疑人陳某某向黃某某提供托運(yùn)信息時(shí)，謊稱(chēng)托運(yùn)的該批貨物是“五金”配件，同時(shí)拿出一個(gè)牛皮紙類(lèi)的信封皮，在信封皮面上只是寫(xiě)明收貨人名字為發(fā)貨人“黃生”發(fā)貨人手機(jī)號(hào)碼為“1366029****”，“成龍”、收貨人手機(jī)號(hào)碼為“1372549****”等內(nèi)容提供給業(yè)務(wù)員黃某某登記，并表明該批貨物的運(yùn)費(fèi)由其本人支付。經(jīng)雙方議定以每件30元運(yùn)費(fèi)（共合計(jì)360元運(yùn)費(fèi)）接收登記托運(yùn)該貨物，最后辦理完成《**貨運(yùn)托運(yùn)單》NO：1007**單號(hào)的托運(yùn)手續(xù)。2017年11月3日傍晚，**貨運(yùn)潮州**運(yùn)營(yíng)所將該批“五金”運(yùn)到湛江市康寧路物流中心貨運(yùn)場(chǎng)的**貨運(yùn)湛江運(yùn)營(yíng)所，分揀轉(zhuǎn)運(yùn)的過(guò)程中，該貨運(yùn)站工作人員發(fā)現(xiàn)后報(bào)警；2017年11月3日19時(shí)45分許，湛江市煙草專(zhuān)賣(mài)局執(zhí)法查扣該批卷煙。之后，嫌疑人陳某某及其同伙多次使用1382906****、1366029****電話向**貨運(yùn)潮州**運(yùn)營(yíng)所（電話0768-698****）查詢(xún)交涉該批托運(yùn)的卷煙，還去到**貨運(yùn)潮州**運(yùn)營(yíng)所要求退還卷煙和賠償損失。經(jīng)我們依法向廣州、潮州移動(dòng)電話公司和**貨運(yùn)潮州**運(yùn)營(yíng)所進(jìn)行調(diào)查取證，電話通信資料和**貨運(yùn)潮州**運(yùn)營(yíng)所的監(jiān)控錄像記錄都證實(shí)嫌疑人陳某某積極參與了這宗非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。經(jīng)詢(xún)問(wèn)調(diào)查**貨運(yùn)潮州**運(yùn)營(yíng)所的老板劉某某和業(yè)務(wù)員黃某某，黃某某業(yè)務(wù)員很肯定地指（辯）認(rèn)出該批不合法卷煙的發(fā)貨人就是嫌疑人陳某某。經(jīng)廣東省質(zhì)量監(jiān)督煙草檢驗(yàn)站對(duì)該批卷煙進(jìn)行鑒別檢驗(yàn)，該批卷煙全部是“假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙”。經(jīng)廣東省湛江市煙草專(zhuān)賣(mài)局涉案卷煙價(jià)格管理小組對(duì)該卷煙進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定，該批卷煙價(jià)值人民幣403000.00元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湛江市公安局認(rèn)定陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

2020年5月15日