浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書

越檢二部刑不訴〔2020〕588號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403211992********，漢族，高中文化，原系寧波聚元財(cái)富投資管理有限公司延安路營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)員，住安徽省懷遠(yuǎn)縣**號(hào)。因本案于2019年12月17日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人閆長(zhǎng)蕊，浙江首元律師事務(wù)所律師。

被不起訴人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，于2020年3月27日移送本院審查起訴。

本院經(jīng)依法審查查明：

從2012年開始，方某某伙同毛某某（均另案處理）等人在浙江省寧波市鄞州區(qū)成立寧波聚元財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱聚元公司），該公司在未取得金融部門許可的情況下，在寧波、紹興等地開設(shè)門店，以投資聚元公司聚元寶等理財(cái)產(chǎn)品，以年利率8%至15%的高息，通過(guò)發(fā)宣傳單、組織推介會(huì)等公開方式向社會(huì)公眾募集資金。

2015年10月，方某某指派毛某某先后在紹興市越城區(qū)勝利東路231-235號(hào)注冊(cè)成立寧波聚元財(cái)富投資管理有限公司紹興分公司（以下簡(jiǎn)稱勝利路營(yíng)業(yè)部），在紹興市越城區(qū)延安路250、252、254號(hào)注冊(cè)成立寧波聚元財(cái)富投資管理有限公司紹興延安路分公司（以下簡(jiǎn)稱延安路營(yíng)業(yè)部）。2017年6月，指派樂(lè)某某（另案處理）在紹興市柯橋區(qū)柯笛花園7幢108室注冊(cè)成立寧波聚元惠眾商務(wù)咨詢有限公司紹興柯橋分公司（以下簡(jiǎn)稱柯橋營(yíng)業(yè)部），在紹興市上虞區(qū)百官街道橫街路13、15號(hào)注冊(cè)成立寧波聚元惠眾商務(wù)咨詢有限公司上虞分公司（以下簡(jiǎn)稱上虞營(yíng)業(yè)部）。2015年12月，沈某某（另案起訴）應(yīng)聘進(jìn)入聚元公司紹興分公司，后擔(dān)任浙北區(qū)域負(fù)責(zé)人（城市經(jīng)理），先后招募被不起訴人陳某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，以高額利息為誘餌，通過(guò)派發(fā)傳單、電話邀約、上門走訪、組織推介會(huì)等方式吸引不特定公眾到公司存款。被不起訴人陳某某，任延安路營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)員，發(fā)展客戶存款，在職期間累計(jì)參與吸收資金合計(jì)人民幣48.8萬(wàn)元。?

2019年12月16日，被不起訴人陳某某在浙江省東陽(yáng)市**室被警察傳喚到案。案發(fā)后，已退繳全部非法所得。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一規(guī)定的行為，但被不起訴人陳某某系初犯，犯罪情節(jié)輕微，已退贓，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，對(duì)陳某某不需要判處刑罰。為貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，達(dá)到處理刑事案件的法律效果與社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

紹興市越城區(qū)人民檢察院

二〇二〇年八月十七日?