北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京朝檢公訴刑不訴〔2019〕1068號(hào)

被不起訴人陳某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211271986********，漢族，大學(xué)本科，案發(fā)前系**公司**，戶籍所在地湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住北京市朝陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月9日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留；同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕；同年12月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年8月9日至9月4日、2019年10月18日至11月18日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年3月13日至3月27日、2019年7月28日至8月11日、2019年12月19日至2020年1月2日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人陳某某伙同李某某（已起訴）等人于2017年至2019年1月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)、**里**號(hào)院**號(hào)樓**大廈等地，以**公司的名義，通過電話銷售、“口口相傳”等方式對(duì)外進(jìn)行宣傳，承諾投資“**”等理財(cái)產(chǎn)品可獲取高額收益，并與集資參與人簽訂《收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，向社會(huì)公眾吸收資金。李某某等人在上海、浙江等地設(shè)立多個(gè)分公司從事上述吸收資金業(yè)務(wù)。經(jīng)初步審計(jì)，共吸收資金共計(jì)人民幣300億余元。其中，被不起訴人陳某某參與吸收資金人民幣30余萬(wàn)元。

被不起訴人陳某某于2019年1月9日被民警查獲歸案。到案后，自愿退賠部分違法所得人民幣16萬(wàn)元,并簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；且自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，如實(shí)供述自己的罪行，主動(dòng)退繳贓款，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以從寬處罰；且系初犯，主觀惡性不深，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

在案扣押人民幣16萬(wàn)元隨同案起訴被告人案件移送北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月2日