四川省蒼溪縣人民檢察院

不起訴決定書

蒼檢二部刑不訴〔2021〕Z1號(hào)

被不起訴人陳某某，男，生于1980年**月**日，公民身份號(hào)碼5108241980********，漢族，高中文化程度，四川省**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）**部經(jīng)理，戶籍所在地四川省蒼溪縣,住蒼溪縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年5月27日被蒼溪縣公安局取保候?qū)?，同?月1日，經(jīng)本院決定由蒼溪縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼溪縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月31日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月30日、8月28日退回蒼溪縣公安局補(bǔ)充偵查，蒼溪縣公安局于2020年7月30日、9月28日再次移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年3月12日，唐某某、代某某（均另案處理、已起訴）在四川省工商管理局注冊(cè)登記成立**公司，代某某任公司董事長(zhǎng)，李某甲任法定代表人、副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)幫唐某某、代某某開車、及任公司出納，唐某某系**公司實(shí)際控制人。2013年5月13日，代某某與李某甲等人簽訂《四川省**置業(yè)有限公司關(guān)于股權(quán)等有關(guān)問(wèn)題的協(xié)議》，該協(xié)議約定李某甲、李某乙等人為公司名義上的股東，不參與公司決策經(jīng)營(yíng)管理和利益分配。**公司的經(jīng)營(yíng)范圍為從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，未取得銀保監(jiān)部門頒發(fā)的金融許可證。**公司成立后，先后開發(fā)蒼溪縣陵江鎮(zhèn)水井佳園、龍王鎮(zhèn)巨龍廣場(chǎng)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。

2014年6月，唐某某、代某某為巨龍廣場(chǎng)項(xiàng)目籌集資金決定**公司成立招商部，以保障巨龍廣場(chǎng)項(xiàng)目開發(fā)為由向社會(huì)融資，同月，代某某招聘了招商部的經(jīng)理陳某某，后招聘3名招商部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)吸收公眾存款；同年6月30日，**公司正式成立招商部后，在蒼溪縣國(guó)森大酒店七樓對(duì)外吸收公眾存款。

陳某某受代某某安排對(duì)招商部業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，向出借人宣傳**公司實(shí)力雄厚、投資安全、利息比銀行高等吸收資金的內(nèi)容；陳某某受唐某某安排參與制作對(duì)外融資使用的空白《借款合同》、《資金出借委托書》、《出資通知》及“好消息”傳單；陳某某參與到街道、小區(qū)張貼、散發(fā)該傳單宣傳**公司有高息、安全的存款業(yè)務(wù)，聯(lián)系出借人到**公司吸收資金；出借人同意向**公司出借資金后，業(yè)務(wù)員填寫《借款合同》、《放款人資金出借委托書》、《出資通知》后給客戶簽字、存款給**公司。

經(jīng)鑒定，2014年6月至2015年11月，**公司向78個(gè)出借人借款1802.08萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)**公司尚有1402.1874萬(wàn)元本金未退還。其中,陳某某吸收公眾存款共計(jì)65萬(wàn)元，領(lǐng)取了自己吸收資金部分提成款7800元。

認(rèn)定被不起訴人陳某某犯罪情節(jié)輕微的理由有:1、被不起訴人陳某某受雇傭在**公司招商部負(fù)責(zé)，受公司實(shí)際控制人唐某某、代某某的安排開展非法吸收公眾存款活動(dòng)，系從犯；2、被不起訴人陳某某個(gè)人吸收的資金較少、領(lǐng)取個(gè)人吸收資金部分的提成款非團(tuán)隊(duì)報(bào)酬；3、被不起訴人陳某某自動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首；4、被不起訴人陳某某全部退繳非法所得。

本院認(rèn)為，陳某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯、具有自首、全額退繳非法所得情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

蒼溪縣公安局扣押陳某某退繳贓款7800元已上繳財(cái)政專戶。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣元市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蒼溪縣人民法院提起自訴。

蒼溪縣人民檢察院

2021年1月28日