下城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

下檢二部刑不訴〔2020〕179號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303291989********，漢族，文化程度?？疲瑧艏诘卣憬?/span>杭州市江干區(qū)**室，因本案于2019年10月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料。期間補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年12月16日，許某某（已起訴）與華某某（另案處理）合伙在本市下城區(qū)野風(fēng)現(xiàn)代中心成立杭州順華金融服務(wù)外包有限公司（2015年3月13日經(jīng)工商核準(zhǔn)變更法人為許某某、股東為孔某某、陳某某），在未獲得金融部門批準(zhǔn)的情況下，招攬業(yè)務(wù)員通過發(fā)放傳單、打電話等方式向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳江西宏遠(yuǎn)喀斯特原始股權(quán)融資項(xiàng)目，并承諾江西宏遠(yuǎn)喀斯特新三板掛牌失敗則對(duì)投資金額以年利率7%-12%保本付息。

2015年3月，被不起訴人陳某某為開展恒大建材市場(chǎng)融資項(xiàng)目，與許某某、孔某某（均已起訴）商議后，成立杭州厚寬資產(chǎn)管理有限公司（法人為許某某，股東為孔某某、陳某某）、并且成為順華金融外包服務(wù)公司的股東。在未獲得金融部門批準(zhǔn)的情況下，通過發(fā)放傳單、打電話等方式向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳上述喀斯特原始股項(xiàng)目及恒大建材市場(chǎng)融資項(xiàng)目，并年利率承諾9%-11%保本付息。至2015年5月，共計(jì)吸收投資人劉某某等8人資金共計(jì)人民幣123萬(wàn)余元，造成損失121萬(wàn)余元。所吸收資金大部分被許某某提現(xiàn)及歸還欠款。

2019年10月21日，被不起訴人陳某某經(jīng)民警電話傳喚后到案。案發(fā)后，被不起訴人陳某某退賠了被害人錢款共計(jì)121萬(wàn)元。獲得了被害人的諒解。

本院認(rèn)為，陳某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?下城區(qū)人民檢察院

2020年6月1日

（院?。?/span>