重慶市忠縣人民檢察院

不起訴決定書

忠檢刑不訴〔2019〕84號(hào)

被不起訴人陳某某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3307241989********，漢族，高中肄業(yè)文化程度，原浙江**公司話務(wù)員，浙江省東陽(yáng)市人，住浙江省東陽(yáng)市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月5日被忠縣公安局刑事拘留，2018年7月12日被忠縣公安局監(jiān)視居住，2019年1月10日被忠縣公安局解除監(jiān)視居住，2019年1月17日被忠縣公安局監(jiān)視居住。

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月12日向本院移送審查起訴。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年3月26日、6月11日兩次決定退回補(bǔ)充偵查，忠縣公安局補(bǔ)充偵查完畢后分別于同年4月27日、7月11日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年3月13日至3月27日、5月28日至6月11日、8月12日至8月26日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年11月，姜某某、項(xiàng)某某（均另案處理）等人共出資100萬(wàn)元在浙江省溫州市非法成立浙江**公司（以下簡(jiǎn)稱公司），利用電信網(wǎng)絡(luò)專門從事非法高利放貸業(yè)務(wù)，2018年4月下旬公司搬到浙江省橫店市繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。溫州經(jīng)營(yíng)期間，公司借助“有脈”平臺(tái)獲取被害人信息，由話務(wù)員對(duì)信息真實(shí)性等進(jìn)行審核并通過(guò)后推薦給財(cái)務(wù)人員放貸。在橫店經(jīng)營(yíng)期間，公司通過(guò)“金鼎云”平臺(tái)獲取被害人信息，財(cái)務(wù)人員在公司主管項(xiàng)某某處購(gòu)買由“金鼎云”平臺(tái)提供的被害人信息，再由項(xiàng)某某每天將被害人信息分別發(fā)送到“商戶后臺(tái)管理系統(tǒng)”各財(cái)務(wù)人員的賬號(hào)中。話務(wù)人員每天登錄本財(cái)務(wù)小組對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員賬號(hào)獲取被害人信息，并根據(jù)該信息逐一撥打電話告知被害人的借款資料已經(jīng)通過(guò)初審，詢問(wèn)是否有貸款需要，并將本財(cái)務(wù)小組對(duì)應(yīng)審核員微信號(hào)推送給有貸款意愿的被害人。審核人員在審核過(guò)程中除對(duì)已經(jīng)獲取的信息進(jìn)行核實(shí)外，還要求被害人上傳手持身份證正反面照片、上傳通訊錄和通訊記錄、填寫緊急聯(lián)系人及聯(lián)系方式、芝麻分等內(nèi)容，以確認(rèn)是否為被害人本人、是否為公司規(guī)定的高危地區(qū)人員等。財(cái)務(wù)人員在放款時(shí)采取“砍頭息”、簽訂“陰陽(yáng)合同”、制造資金流水等方式與被害人簽訂虛假的電子借款合同和放款，并按周息30%標(biāo)準(zhǔn)收取利息。在被害人無(wú)法歸還時(shí)仍然按周收取30%展期費(fèi)或者案天收取費(fèi)用，遇到不歸還、無(wú)法聯(lián)系、態(tài)度不好的，財(cái)務(wù)人員或者財(cái)務(wù)人員委托的催收人員則采取辱罵、威脅、電話短信轟炸的方式非法催收。

2018年4月底，公司搬到橫店后，被不起訴人陳某某經(jīng)朋友介紹到公司應(yīng)聘后進(jìn)入公司任話務(wù)員，其在明知公司財(cái)務(wù)以上述方式從事非法高利放貸情況下，登錄公司財(cái)務(wù)許某某（另案處理）“商戶后臺(tái)管理系統(tǒng)”賬號(hào)獲取被害人信息后撥打被害人電話，并推送審核人員微信號(hào)，直至2018年6月5日被民警抓獲。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被不起訴人陳某某和葉某某（另案處理）組成固定小組幫助許某某詐騙80人共112611元，其中單獨(dú)幫助許某某詐騙21人39855元，與其他小組共同幫助許某某詐騙59人72755元。

2018年6月5日，被不起訴人陳某某被民警抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

1.扣押的5本筆記本；

2.戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)等書證；

3.證人許某某、金某某、楊某某等的證言；

4.被害人魯某某、杜某某、劉某某、詹某某、方某某等的陳述；

5.被不起訴人陳某某的供述和辯解；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、許某某、金某某、陳某某等的照片辨認(rèn)筆錄；

7.許某某、金某某、楊某某等的手機(jī)、電腦電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但被不起訴人陳某某是從犯，具有坦白情節(jié)，且為初犯，情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、第二十七條、第三十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

扣押贓物隨關(guān)聯(lián)案件處理移送法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向忠縣人民法院提起自訴。

???????????????????????????????重慶市忠縣人民檢察院?

????????????????????????????????????2019年8月22日

附：法律、法規(guī)、司法解釋

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條：對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條：犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十七條：被告人沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者有本法第十五條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒(méi)收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。

第一百七十九條：對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件，人民檢察院決定不起訴的，應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不起訴的決定有錯(cuò)誤的時(shí)候，可以要求復(fù)議，如果意見不被接受，可以向上一級(jí)人民檢察院提請(qǐng)復(fù)核。

第一百八十條：對(duì)于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級(jí)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對(duì)人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。

第一百八十一條：對(duì)于人民檢察院依照本法第一百七十三條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時(shí)抄送公安機(jī)關(guān)。