嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院
不起訴決定書
嘉城檢一部刑不訴〔2020〕229號(hào)
被不起訴人陳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504291997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省泰寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省泰寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，于同年5月15日被嘉峪關(guān)市公安局取保候?qū)?，于同?月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>
本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。其間，因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2020年8月14日至2020年9月14日、2020年10月12日至2020年11月12日）。
嘉峪關(guān)市公安局移送審查起訴認(rèn)定：
2019年11月至2020年1月間，黃某某（另案處理）、段某某（另案處理）知道王某某（另案處理）長期從事民族資產(chǎn)解凍并獲取王某某的手機(jī)號(hào)后，二人合謀，由黃某某冒充國民黨將領(lǐng)李德衡老人、段某某冒充總理秘書周毅聯(lián)系王某某、魯某某（另案處理）、徐某某（另案處理）等人，以解凍李德衡老人資產(chǎn)的名義發(fā)展會(huì)員并收取會(huì)費(fèi)，讓王某某等人通過微信群組織報(bào)單的形式發(fā)展會(huì)員收取會(huì)費(fèi)，并將所收取的90余萬元資金由魯某某存入黃某某、段某某指定的賬戶。后黃某某、段某某在廣西百色市通過街面“洗錢”廣告電話聯(lián)系洗錢。由洗錢的人拿黃某某、段某某購買的銀行卡聯(lián)系到陳某甲（另案處理），陳某甲聯(lián)系陳某乙（另案處理），由陳某乙聯(lián)系洗錢團(tuán)伙的吳某某（另案處理）、吳某某聯(lián)系黃某某（另案處理）拿POS機(jī)進(jìn)行刷卡套現(xiàn)操作，后由林某某（另案處理）將POS機(jī)綁定的銀行卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)至其余20余張銀行卡，由戴某某（另案處理）負(fù)責(zé)聯(lián)系取錢“車手”盧某某（另案處理）、陳某某等人取錢。最終完成洗錢過程。黃某某、段某某共計(jì)詐騙金額90余萬元，陳某某獲利500元。
?2020年4月7日，公安人員在廈門市思明區(qū)嶺兜居委會(huì)籃球場將被不起訴人陳某某抓獲歸案。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為嘉峪關(guān)市公安局認(rèn)定被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。
涉案財(cái)物留存本院。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向嘉峪關(guān)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院提起自訴。
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院
2020年12月8日
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