邳州市人民檢察院

不起訴決定書

邳檢訴刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人陳某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3205021990********，漢族，本科文化，原系江蘇**商品經(jīng)紀有限公司渠道二部**，住江蘇省蘇州市滄浪區(qū)**小區(qū)**幢**號。被不起訴人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2017年4月21日被邳州市公安局取保候?qū)?，?018年4月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由邳州市公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月19日向本院移送審查起訴。本院于2018年6月1日將本案退回邳州市公安局補充偵查，邳州市公安局于2020年3月18日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2018年5月20日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年6月17日，顧某某（已判刑）等人以“蘇州**資產(chǎn)管理有限公司”的名義同上海“**文化商品運營服務(wù)平臺”簽訂經(jīng)濟會員協(xié)議，進行“郵幣卡”現(xiàn)貨電子盤交易，并陸續(xù)通過公司單獨上票或者代其他公司上票共計13種，分別為“黃果樹”、“長江小版”、“南華寺”、“西藏成立50周年”、“大足石刻”、“汝窯瓷器”、“經(jīng)濟特區(qū)”、“少數(shù)民族傳統(tǒng)體育”、“小蝌蚪找媽媽”、“五臺古剎”、“中國夢三”、“詩詞歌賦曹植作賦”。2016年5月份開始，該公司為謀取更多利益，通過公司“渠道部”發(fā)展代理商，再由代理商發(fā)展客戶的方式，誘騙客戶在“**文化商品運營服務(wù)平臺”開戶投資，購買公司操盤的票種，共發(fā)展“郵幣卡”代理商90余家。同時該公司的“終端部”通過“有擁網(wǎng)”、“大傭網(wǎng)”、“文天下”等網(wǎng)站誘騙投資者在“**文化商品運營服務(wù)平臺”上開戶投資，待客戶投資交易時，通過公司“風(fēng)控部”人為操盤，在網(wǎng)絡(luò)后臺控制平臺交易品種價格走勢，由代理商對所發(fā)展的客戶發(fā)送行情，以先發(fā)送正確的行情騙取客戶信任，誘騙客戶加大資金投入，后向客戶發(fā)送虛假行情信息，誘導(dǎo)客戶反向操作，致使客戶虧損以從中牟利。同時該公司“客服部”幫助公司的代理商及“終端部”對所發(fā)展的客戶進行網(wǎng)上開戶、簽約、咨詢等工作，協(xié)助“風(fēng)控部”以員工的名義開戶，整理并向“渠道部”提供客戶后臺開戶、出入金交易數(shù)據(jù)，為公司操縱產(chǎn)品價格、實施詐騙提供條件。該公司“財務(wù)部”幫助該公司及代理商進行平臺出入金、轉(zhuǎn)賬、返傭、提成結(jié)算、客戶打款等?！昂弦?guī)部”幫助公司及代理商處理虧損客戶的投訴工作，以掩蓋公司的違法犯罪行為。

2016年7月，顧某某等人同“湖南**商品交易市場有限公司”簽訂發(fā)行商品合作協(xié)議，同日以“蘇州**貿(mào)易有限公司”的名義同“湖南**商品交易市場有限公司”簽訂經(jīng)銷合作協(xié)議，進行“普洱茶”現(xiàn)貨電子盤交易。并陸續(xù)通過公司單獨上票或者代其他公司上票共計6種，分別為“玉潤”、“遇尚”、“無量”、“義薄云天”、“碧玉天香”、“溫潤而澤”。后利用同經(jīng)營“游戲幣”業(yè)務(wù)相同的經(jīng)營模式，通過公司渠道部發(fā)展代理商，再由代理商發(fā)展散戶的方式，誘騙投資者在“湖南**商品交易市場有限公司”交易平臺開戶投資。

經(jīng)審計，顧某某等人致使郵幣卡客戶被詐騙金額總計9200萬余元，致使普洱茶客戶被詐騙金額總計3600萬余元。

在經(jīng)營上述“郵幣卡”、“普洱茶”業(yè)務(wù)過程中，鄒某某（另案處理）作為**公司渠道二部**，帶領(lǐng)渠道二部積極開展招商工作。其與渠道二部員工單某某、姚某某（二人另案處理）在明知**公司以操控產(chǎn)品價格等方式騙取客戶資金的情況下，為獲取提成，仍積極發(fā)展代理商，向代理商傳授公司經(jīng)營詐騙模式、分成比例，與代理商簽訂合同并協(xié)議分成，通過QQ、微信等社交軟件，由代理商業(yè)務(wù)員冒充白富美等手段發(fā)展散戶，通過發(fā)送虛假盈利截圖，謊稱掌握內(nèi)幕信息等手段，誘騙散戶在**交易所和湖南**商品交易市場開戶入金，先期發(fā)布正確價格漲跌信息使散戶小額獲利，從而誘騙散戶加大入金量，后向散戶發(fā)布反向操作信息，致使散戶虧損。被不起訴人陳某某作為渠道二部**，明知**公司通過操控產(chǎn)品價格，由渠道部人員招代理商，再由代理商開發(fā)客戶在**交易所和湖南**商品交易市場開戶購買郵幣卡和普洱茶的指定票種騙取客戶資金的情況下，仍積極開展跟蹤維護代理商、統(tǒng)計客戶出金日報表、協(xié)助代理商指導(dǎo)客戶開戶等工作。

本院認為，陳某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯情節(jié)，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月30日