海南省海口市龍華區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

海龍檢一刑不訴〔2020〕7號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601031955********，漢族，江西省南昌市人，大學(xué)文化，中國(guó)**銀行**省分行原職員，戶(hù)籍所在地江西省南昌市東湖區(qū)**路**號(hào)**樓**室。因犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪被判處有期徒刑兩年六個(gè)月，現(xiàn)在海南省美蘭監(jiān)獄服刑。

本案由海口市公安局龍華分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年10月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月12日補(bǔ)查重報(bào)。

?？谑泄簿铸埲A分局移送審查起訴認(rèn)定：

2013年6月24日至2014年7月3日，犯罪嫌疑人陳某某以投資能獲取高額利息為由，讓邱某某授權(quán)委托犯罪嫌疑人陳某某負(fù)責(zé)出借給胡某某的南昌**服裝有限公司2370萬(wàn)元人民幣（約定2014年4月27日300萬(wàn)元人民幣6月27日300萬(wàn)元人民幣為投資款），受害人邱某某信以為真，先后轉(zhuǎn)給陳某某2370元人民幣。后受害人發(fā)現(xiàn)，2014年6月份，胡某某的南昌**服裝有限公司已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)上出現(xiàn)問(wèn)題，無(wú)法正常繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，2014年6月27日的投資款并未投資給胡某某的南昌**服裝有限公司，仍以繼續(xù)追加投資便于獲取更大的利益為由，騙取邱某某于2014年6月27日轉(zhuǎn)了300萬(wàn)元的投資款至陳某某的老婆龔某某的賬戶(hù)，以此達(dá)到非法占有的目的。過(guò)后陳某某對(duì)邱某某謊稱(chēng)300萬(wàn)元已轉(zhuǎn)入胡某某的賬戶(hù)中，經(jīng)查，陳某某將騙得而來(lái)的300萬(wàn)元轉(zhuǎn)至一個(gè)名為徐某某的男子賬戶(hù)中。并未轉(zhuǎn)到胡某某的南昌**服裝有限公司。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為?？谑泄簿铸埲A分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。理由如下：

2013年6月24日至2014年7月3日間，被害人邱某某先后將人民幣2370萬(wàn)轉(zhuǎn)帳到犯罪嫌疑人陳某某妻子龔某某的名下。其中1700萬(wàn)元陳某某或龔某某向邱某某出具了“借條”，并約定年利率20%支付利息；70萬(wàn)元陳某某以口頭形式向邱某某借款；600萬(wàn)元陳某某于2014年8月16日向邱某某出具了內(nèi)容為“今收到邱某某投資款陸佰萬(wàn)元整（其中4月27日轉(zhuǎn)300萬(wàn)，6月27日轉(zhuǎn)300萬(wàn)）的《收條》。經(jīng)查，2014年4月27日邱某某轉(zhuǎn)帳到龔某某帳戶(hù)300萬(wàn)元，同日龔某某全部轉(zhuǎn)帳到胡某某帳戶(hù)；2014年6月27日邱某某轉(zhuǎn)帳到龔某某帳戶(hù)300萬(wàn)元，同日龔某某全部轉(zhuǎn)帳到徐某某帳戶(hù)。首先，關(guān)于600萬(wàn)元的性質(zhì)是否委托投資款，從收條日期看，是在轉(zhuǎn)帳后的一個(gè)多月，對(duì)于為何寫(xiě)為投資款，邱某某陳述稱(chēng)陳某某讓其追加投資到胡某某的服裝廠，但在退查后的補(bǔ)充偵查期間，邱某某稱(chēng)這600萬(wàn)元不是委托投資款。因此，2014年6月27日的300萬(wàn)元，在陳某某取得時(shí)無(wú)充分證據(jù)證實(shí)雙方明確約定了投資目標(biāo)。其次，對(duì)于2014年6月27日的300萬(wàn)元陳某某在取得時(shí)是否明知胡某某經(jīng)營(yíng)不善無(wú)法還款而向讓邱某某借款而達(dá)到非法占有的目的，雖然胡某某稱(chēng)2014年6月份陳某某得知胡某某資金出現(xiàn)問(wèn)題找人打了其，但陳某某辯稱(chēng)是2014年8月知道胡某某工廠無(wú)法繼續(xù)還款的。結(jié)合陳某某2014年6月18日還轉(zhuǎn)200萬(wàn)元給胡某某的轉(zhuǎn)帳記錄，不能得出此時(shí)陳某某明確知道胡某某無(wú)法還款，現(xiàn)亦無(wú)任何證據(jù)證明陳某某與胡某某共謀詐騙邱某某的錢(qián)。再次，該300萬(wàn)元的去向，根據(jù)銀行轉(zhuǎn)帳記錄及肖某某的證言，部分用于陳某甲作為過(guò)橋資金并已收回，由于肖某某因犯非法吸收公眾存款罪在服刑，現(xiàn)300萬(wàn)元的最終去向不明。因此，該300萬(wàn)元無(wú)法確定陳某某非法占有，也沒(méi)有證據(jù)證實(shí)肖某某與陳某某共謀非法占有。

綜上，本案現(xiàn)有證據(jù)不能充分證明陳某某以非法占有為目的騙取他人財(cái)物，其涉嫌詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。

依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會(huì)討論，決定對(duì)陳某某不起訴。

????被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向海口市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?？谑旋埲A區(qū)人民法院起訴。

?????????????????????????檢??察??官：李威男

??????????????????????

??????????????????????????2020年1月22日