山東省青島市嶗山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

青嶗山檢一部刑不訴〔2019〕95號

被不起訴人陳某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼：3713281980********，漢族，?？莆幕潭?，原系**有限公司****，暫住山東省蒙陰縣**路**房**路**號）。2016年12月16日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局嶗山分局拘留，2017年1月14日被取保候?qū)彙?017年12月26日被本院取保候?qū)彛?018年12月26日被監(jiān)視居住。

辯護人戚威、竇澤成，山東柏瑞律師事務所律師。

本案由青島市公安局嶗山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某等二人涉嫌詐騙罪，于2017年12月25日向本院移送審查起訴。期間，本院先后于2018年12月29日、2019年2月28日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年1月29日、9月5日補查重報。

青島市公安局嶗山分局移送審查起訴認定：

犯罪嫌疑人李某、陳某某在擔任**有限公司管理人員期間，于2015年9月，與中國****天津市分公司總經(jīng)理吳某談定，以公司名義將***天津商業(yè)保理有限公司所有的1200萬元交給吳某進行理財，并約以高息，后陳某某將***天津商業(yè)保理有限公司賬上的1200萬元轉(zhuǎn)入?yún)悄持付ǖ馁~戶。

因感覺收益較高，李某將該項目介紹給公司同事孫某某，孫某某后將個人的270萬元轉(zhuǎn)入陳某某賬戶，由李某、陳某某幫助投資，李某、陳某某又商議，由陳某某向朋友莊某借50萬元，作為二人的共同投資款，后李某陳某某將上述320萬元轉(zhuǎn)給吳某轉(zhuǎn)入?yún)侵付ǖ馁~戶，用于投資理財。

后因吳某違規(guī)操作理財款，無法在約定期限內(nèi)返還理財款本金及收益，導致***天津保理有限公司賬面形成1200萬元的漏洞。同時因兩人個人名義投資的320萬元理財款也無法歸還，孫某某、莊某也分別向李某、陳某某索要款項。李某、陳某某二人明知投資款回不來了，兩人也沒有還款能力，為償還個人債務，便商議借彌補公司賬面漏洞，向他人借款的機會，以公司的名義將個人虧空的320萬元也借上，用于償還孫某某、莊某債務。

2015年11月初，李某、陳某某以***天津商業(yè)保理有限公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，分別向劉某劉某某借款人民幣300萬元，向王某某借款3993291元，向馬某某借款321萬元，向郭某某借款150萬元、向陳某某借款40萬元，向楊某某借款80萬元，向郭某甲借款199萬元，向倪某某借款150萬元，共計人民幣15283291元，均轉(zhuǎn)入陳某某個人名下賬戶。李某、陳某某在劉某的300萬元借款到賬后，立即將其中的278.1萬元（其中270萬為本金，8.1萬為利息）用于清償孫某某的債務，在馬某某的210萬元借款到賬后，立即將其中的50.7萬元（其中50萬元為本金，0.7萬為利息）用于清償莊某的債務。后二人將其他資金用于彌補公司資金漏洞。至案發(fā)未歸還。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為青島市公安局嶗山分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足：第一，被不起訴人陳某某同李某以公司資金周轉(zhuǎn)為由，向倪某某等人借款人民幣1528萬元，其中人民幣1200萬元用于公司投資所形成的資金缺口，不存在虛構(gòu)事實、隱瞞真相。第二，被不起訴人陳某某同李某向劉某、馬某某借款共計人民幣510萬元，其中人民幣328萬元用于歸還孫某某、莊某的投資款，上述還款雖不是用于公司資金周轉(zhuǎn)，但在案證據(jù)不足以證實被不起訴人陳某某同李某具有非法占有劉某、馬某某款項的主觀故意：一是公司先前有投資理財且款項收回的情況，被不起訴人陳某某同李某對投資款收回具有可期待性。二是吳某系中國人壽天津濱海銀保支公司總經(jīng)理，基于**公司的規(guī)模，且系**有限公司總經(jīng)理邵某介紹的業(yè)務，被不起訴人陳某某同李某對投資的款項具有合理的信賴。三是被不起訴人陳某某同李某向吳某指定的賬戶轉(zhuǎn)賬時，在案證據(jù)不足以證實二人主觀明知吳某并未將相關款項用于在人壽投資；二人向劉某、馬某某借款償還孫某某、莊某投資款時，在案證據(jù)亦不足以證實二人主觀明知在人壽的投資款及收益確已無法收回。綜上認為，被不起訴人陳某某不符合起訴條件，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年10月30日

（_院印）