臨武縣人民檢察院

不起訴決定書

湘臨檢公訴刑不訴〔2019〕28號

被不起訴人陳某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4304211988********，漢族，經(jīng)商，中專文化程度，出生地湖南省衡陽縣，戶籍地湖南省衡陽縣**村**組**號，現(xiàn)住湖南省郴州市蘇仙區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被郴州市公安局直屬分局刑事拘留，于2019年7月6日被郴州市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

本案由郴州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向郴州市人民檢察院商請指定管轄，郴州市人民檢察院于2019年9月5日指定本院審查，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月9日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2019年9月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日退回郴州市公安局直屬分局補(bǔ)充偵查，郴州市公安局直屬分局于2019年11月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于（2019年10月10日，2019年12月19日）延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年初，經(jīng)某某（已起訴）和肖某某（已起訴）開始從事“套路貸”業(yè)務(wù)，2018年3月19日，經(jīng)某某和肖某某合伙成立光頭強(qiáng)金融公司（未注冊登記，以下簡稱“光頭強(qiáng)公司”），租用北湖區(qū)天一華府C棟10樓一個(gè)房間，專門用來開展“套路貸”業(yè)務(wù)，公司收入兩人平分，2018年7月，因經(jīng)某某與肖某某散伙后光頭強(qiáng)公司解散，期間，被不起訴人陳某某加入光頭強(qiáng)公司，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和電話催收債務(wù)。經(jīng)某某、肖某某以“金融公司”等名義對外虛假宣傳，以低息、無抵押、無擔(dān)保、快速放款等為誘餌吸引被害人借款，繼而以“保證金”“行規(guī)”等虛假理由誘使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議，以“利息”“保證金”“中介費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”“違約金”等名目扣除借款后，被害人實(shí)際上并未完全取得“借貸”協(xié)議上顯示的錢款。之后被害人需按照每周還款一次，還款時(shí)間為10周至20周不等。在被害人未按期償還“借款”時(shí)，經(jīng)某某、肖某某采用威脅、打電話、發(fā)微信、上門催收、跟隨、蹲守被害人等方式軟硬兼施索取“債務(wù)”。被不起訴人陳某某在光頭強(qiáng)公司實(shí)施“套路貸”的過程中，按照經(jīng)某某、肖某某提供給其借款人的名單采取發(fā)信息、發(fā)微信圖片、語音的方式為公司催收借款。其中，陳某某參與騙取黃某某等8名被害人人民幣47568元，具體如下:?

1、2018年5月12日，被害人黃某某向光頭強(qiáng)公司擬借款15000元，簽訂了24000元虛高借條，黃某某實(shí)際收到12700元借款。黃某某共歸還光頭強(qiáng)公司20578元。經(jīng)某某、肖某某、陳某某共同騙取黃某某人民幣7878元；

2、2018年5月8日，被害人廖某某向光頭強(qiáng)公司擬借款10000元，簽訂了16000的虛高借條，廖某某實(shí)際收到8400元，廖某某共歸還光頭強(qiáng)公司14202元。經(jīng)某某、肖某某、陳某某共同騙取廖某某人民幣5802元；

3、2018年4月13日，被害人歐某某向光頭強(qiáng)公司擬借款7000元，簽訂了11000元的虛高借條，歐某某實(shí)際收到5600元，共歸還9126元。經(jīng)某某、肖某某、陳某某共同騙取歐某某人民幣3526元；

4、被害人孫某某于2018年向光頭強(qiáng)公司借款兩次。第一次于2018年3月29日擬借款15000元，簽訂了24000元的虛高借條，龍某某實(shí)際收到12600元，共歸還16108元。第二次于2018年7月5日擬借款10000元，簽訂了16000的虛高借條，龍某某實(shí)際收到8500元，龍某某共歸還11008元。經(jīng)某某、肖某某、陳某某共同騙取孫某某人民幣6018元；

5、2018年5月21日，被害人鄧某某向光頭強(qiáng)公司擬借款10000元，簽訂了16000的虛高借條，鄧某某實(shí)際收到8300元，共歸還光頭強(qiáng)公司17224元。經(jīng)某某、肖某某、陳某某共同騙取鄧某某人民幣8924元；

6、2018年3月30日，被害人曹某某向光頭強(qiáng)公司擬借款7000元，簽訂了11000的虛高借條，曹某某實(shí)際收到5400元，共歸還光頭強(qiáng)公司10488元。經(jīng)某某、肖某某、陳某某共同騙取曹某某人民幣5088元；

7、2018年6月25日，被害人劉某某向光頭強(qiáng)公司擬借款6000元，簽訂了8000元的虛高借條，劉某某實(shí)際收到4900元，共歸還光頭強(qiáng)公司8012元。經(jīng)某某、肖某某、陳某某共同騙取劉某某人民幣3112元；

8、2018年5月30日，被害人肖某某向光頭強(qiáng)公司擬借款12000元，簽訂了18000元的虛高借條，肖某某實(shí)際收到10200元，共歸還利光頭強(qiáng)公司17422元。經(jīng)某某、肖某某、陳某某共同騙取肖某某人民幣7222元。

被不起訴人陳某某于2019年5月29日被抓獲到案。到案后，陳某某如實(shí)供述了以上事實(shí)。經(jīng)某某、肖某某、陳某某真誠悔罪，向黃某某等8名被害人賠禮道歉、賠償損失，取得了后者的諒解，雙方自愿和解。陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定。被不起訴人陳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，且雙方當(dāng)事人自愿刑事和解，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款、第六十七條第三款的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款、第二百九十條的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

解除查封、扣押、凍結(jié)的被不起訴人陳某某的涉案財(cái)產(chǎn)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湖南省郴州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖南省臨武縣人民法院提起自訴。

臨武縣人民檢察院　　

2019年12月30日_?