湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

株天檢公刑不訴〔2020〕12號

被不起訴人陳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：4402811991********，漢族，中專文化，職業(yè)經(jīng)商，廣東省樂昌市人，現(xiàn)住廣東省樂昌市**街**座**房，無前科。2018年9月18日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被株洲市公安局天元分局刑事拘留，2018年10月22日因本院不批準逮捕變更強制措施為取保候?qū)?，案件移送審查起訴后，本院依法重新對其取保候?qū)彙?/span>

辯護人龔偉，廣東共陽律師事務(wù)所律師。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，本院于2019年11月21日、2020年1月19日因事實不清、證據(jù)不足分別兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月20日、2020年2月18日分別兩次補查重報，因案情重大復(fù)雜，本院于2020年3月18日延長審查起訴期限十五日。

株洲市公安局天元分局移送審查起訴認定：

2017年7月至9月期間，賓陽籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙為了賺取不法錢財，事先與陳某某、梁某甲（已判決）通謀，由陳某某、梁某甲等人幫其將騙得的贓款套現(xiàn)取款。陳某某、梁某甲在明知是電信詐騙犯罪所得的情況下，以替賓陽籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙洗黑錢套現(xiàn)取款賺取非法獲利為目的，成功將何某某（已起訴）發(fā)展為下線，并由何某某介紹了羅某某（已判決），羅某某再發(fā)展梁某乙（已判決）、張某某（已判決）作為下線負責提供銀行卡接收詐騙所得以及取款套現(xiàn)工作，上述人員形成了一個有組織、有分工的替賓陽籍電信詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙贓款的犯罪團伙。同年8月17日，陳某某、梁某甲將羅某某提供的張某某卡號為62226244200********、梁某乙卡號為62226244200********的交通銀行賬號提供給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人，用以接收東營市**制造有限公司被詐騙的11.79萬元、株洲**機電科技開發(fā)有限公司被詐騙的69.97萬元，并通過張某某、梁某乙在澳門刷卡套現(xiàn)取出。陳某某、梁某甲等人將贓款扣除報酬后交給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年7月至9月期間，被不起訴人陳某某是否與梁某甲以及賓陽籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙通謀，并參與幫助賓陽籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人將騙得的贓款套現(xiàn)取款獲利的事實公安機關(guān)未能查明。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證；2.證人證言；3.被不起訴人陳某某的供述與辯解；4.辨認筆錄、提取筆錄。

本院認為，被不起訴人陳某某涉嫌詐騙的行為，經(jīng)過兩次補充偵查，仍然認為事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、最高人民檢察院《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第一款之規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向株洲市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向株洲市天元區(qū)人民法院提起自訴。

株洲市天元區(qū)人民檢察院　　

2020年4月1日