深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

深龍檢刑不訴〔2020〕25號

被不起訴人陳某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4414211993********，漢族，大專文化，戶籍所在地：廣東省**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局取保候審，于2019年7月8日被本院取保候審。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被不起訴人陳某某涉嫌虛開發(fā)票罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月19日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月19日補查重報；本院于2019年11月1日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月29日補查重報。本院于2019年8月2日、2019年10月14日、2019年12月22日延長審查起訴期限。

深圳市公安局龍崗分局移送審查起訴認定：

犯罪嫌疑人連某某、胡某某、馬某某、孫某某等人涉嫌先后注冊深圳市**文化傳播有限公司（2017年4月注冊成立，法定代表人：連某某，股東：胡某某、馬某某、孫某某）、深圳市前海**技術有限公司（法定代表人：連某甲，監(jiān)事：孫某某）、深圳市前海**財務咨詢有限公司（法定代表人：胡某某，監(jiān)事：孫某某），租用深圳市龍崗區(qū)**街道**號（公司總部地址）、深圳市龍華區(qū)**室（技術部門地址）、杭州市江干區(qū)金沙湖**室（杭州分公司地址）等辦公場所，涉嫌以推廣《帝王房中術》、《性福之道》等性教育課程為名實施詐騙及組織、領導傳銷活動犯罪。經(jīng)偵查查明，會費是該團伙的唯一收入來源，以連某某為首的團伙以提高贈送會員名額、高額返傭等極具吸引力的方式來快速發(fā)展層級，引誘下層?會員繳納更多會員升級會員，并自上而下進行提成。經(jīng)統(tǒng)計財務報表數(shù)據(jù)，已到案嫌疑人大概共發(fā)展了4600多名各級合伙人，總會員費約近2000萬元。?

該犯罪團伙收取會員費的模式主要有三種：微信收款二維碼、支付寶收款二維碼、POS機收款，合伙人交納的大部分費用最終進入深圳市**文化傳播有限公司的對公賬戶。由財務部將對公賬戶上的錢轉到犯罪嫌疑人江某某（前海**企業(yè)管理（深圳）有限公司實際負責人）控制的對公賬戶，經(jīng)江某某處理后回款至連某某團伙控制的私人銀行賬戶。在此過程中，以江某某為首的做賬團伙從中抽取8%的傭金。

犯罪嫌疑人江某某系前海**企業(yè)管理（深圳）有限公司實際控制人，該公司的法定代表人系江某某妻子犯罪嫌疑人陳某某。其承認協(xié)助連某某團伙注冊了深圳市前海**技術科技有限公司、深圳市前海**文化傳播有限公司。承認經(jīng)孫某某介紹后與曹某某對接，通過**文化傳媒（深圳）有限公司等公司為深圳市**文化傳播有限公司進行洗錢偷稅漏稅業(yè)務，自2018年9月開始，每月金額月十萬元。民警依法在深圳市**文化傳播有限公司財務室、前海**企業(yè)管理（深圳）有限公司辦公室共搜查出33張涉案深圳增值稅普通發(fā)票，金額合計1032344元。據(jù)深圳市**文化傳播有限公司會計林某某供述：其中9張（金額合計10364元）系有真實交易產(chǎn)生的發(fā)票。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為深圳市公安局龍崗分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向深圳市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向深圳市龍崗區(qū)人民法院提起自訴。

2020年1月6日