懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

??????????????懷鶴檢涉黑涉惡辦案組刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人陳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4307031991********，漢族，大學文化，湖南**甲咨詢有限公司懷化**公司業(yè)務員、團隊經理，住湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年10月15日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，當日經該局決定監(jiān)視居住，2020年1月15日經本院決定監(jiān)視居住。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結，以被不起訴人陳某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。因事實不清，經本院決定分別于2020年2月28日、2020年5月12日退回懷化市公安局鶴城分局補充偵查，該局補充偵查完畢后，分別于2020年3月27日、2020年5月19日重新向本院移送審查起訴。因案情復雜，2020年2月16日、2020年4月28日經本院決定各延長審查起訴期限半個月。

懷化市公安局鶴城分局移送審查起訴認定：

2016年7月，周某某、金某某、張某甲、潘某某（均已起訴）、童某甲、童某乙、楊某某、佘某某（均另案處理）在常德市注冊成立湖南**乙咨詢有限公司，并借鑒其他車貸公司的運營模式和合同模板實施“套路貸”違法犯罪活動。為達到以“車貸”為名快速斂財的目的，周某某任公司法人，制定公司運營模式，負責全面管理公司事宜。張某甲任公司運營總監(jiān)，負責公司業(yè)務管理、業(yè)務團隊經理招聘、培訓、決定控制被害人車輛等。糾集吳某某（另案處理）負責公司風控、決定是否拖車等。糾集曾某某、張某某（已起訴）先后擔任懷化**公司客服、副經理，負責管理和培訓客服、審核合同、風控管理、簽訂合同、以客戶違約為名索要所謂的拖車費、違約金等。糾集楊某某、孫某某（已起訴）負責簽訂合同、催收、計算被害人違約后需一次性支付的費用等。糾集劉某某（已起訴）負責上門家訪、辦理車輛抵押、拖車。糾集潘某某（已起訴）負責評估車輛、安裝GPS、拖車等。招聘被不起訴人陳某某及張某某、吳某某等十余人為業(yè)務員而通過同行介紹、個人尋找等方式為公司尋找有貸款需求的被害人，以此逐漸形成了以周某某、張某甲、金某某、潘某某為首要分子，以曾某某、張某乙、劉某某、潘某某、楊某某、孫某某為積極參加者的惡勢力犯罪集團。2016年7月以來，該犯罪集團以非法占有為目的，假借車貸之名，利用被害人急需借款心理，將被害人的車輛進行所謂的評估并安裝GPS定位，扣留被害人車輛備用鑰匙，通過欺騙、隱瞞合同內容、設置空白合同、催促簽字等方式與被害人在短時間內迅速簽訂大量明顯不利于被害人的各類書面合同蓄意制造還款陷阱，且以各種理由不給被害人合同，合同僅犯罪嫌疑人自己一方持有。以GPS安裝費、放款服務費、違章押金、外訪費等各種名義當場扣除各類費用虛增債務。后又以GPS故障、被害人逾期支付本息為由，單方面肆意認定被害人違約，將被害人的車輛私自扣押，并以出賣所扣押車輛相要挾向被害人索要高額的拖車費、違約金、罰息等費用的手段，在懷化市鶴城區(qū)共同實施了十起敲詐勒索犯罪活動，涉案金額計人民幣40余萬元，為非作惡，擾亂經濟、社會生活秩序，形成了符合犯罪集團法定條件的惡勢力犯罪組織。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為懷化市公安局鶴城分局認定的被不起訴人陳某某敲詐勒索的事實不清、證據不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向懷化市人民檢察院申訴，請求提起公訴，也可以不經申訴，直接向懷化市鶴城區(qū)人民法院提起自訴。

懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

2020年5月27日