湖南省沅江市人民檢察院

不起訴決定書

沅檢公刑不訴〔2020〕22號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323261966********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，湖南省益陽市安化縣人，住安化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌串通投標(biāo)罪于2018年11月21日被桃江縣公安局監(jiān)視居住，于2019年1月26日被桃江縣公安局解除監(jiān)視居住，又以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日被桃江縣公安局取保候?qū)?。益陽市人民檢察院于2019年11月21日指定由沅江市人民檢察院管轄本案，本院于2019年12月12日對(duì)其辦理監(jiān)視居住。

辯護(hù)人何瓊，湖南天見律師事務(wù)所律師。

本案由益陽市桃江縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院分別于2020年1月9日、3月18日退回桃江縣公安局補(bǔ)充偵查，桃江縣公安局分別于2020年2月10日、4月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：陳某甲系陸某某（原益陽市**縣**開發(fā)區(qū)工作委員會(huì)書記，已判刑）妹夫，從2015年下半年起，陳某甲與陸某某共同出資在安化縣**鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)“**農(nóng)莊農(nóng)產(chǎn)品店”（以下簡(jiǎn)稱（**農(nóng)莊），該店法人代表為陳某甲兒子陳某乙。2016年，陸某某利用職務(wù)之便將國(guó)家用于**縣經(jīng)開區(qū)循環(huán)化改造的專項(xiàng)資金撥款580萬元給“湖南**股份有限公司”（以下簡(jiǎn)稱**公司），要求**公司老板李某某將580元中的50萬元?dú)w其支配使用。陸某某將其中42萬元用于其家鄉(xiāng)**縣**鄉(xiāng)**山村的公路建設(shè)，另外8萬元，則對(duì)李某某謊稱其為了申請(qǐng)循環(huán)改造項(xiàng)目在**農(nóng)莊購(gòu)買了8萬元茶葉，要求**公司結(jié)清款項(xiàng)。2017年2月份，李某某授意公司財(cái)務(wù)填寫虛假的“出庫(kù)單”和“入庫(kù)單”，從**公司中國(guó)建設(shè)銀行對(duì)公賬戶430015100670********轉(zhuǎn)賬8萬元到**農(nóng)莊湖南安化農(nóng)商銀行對(duì)公賬戶870512500346********。在轉(zhuǎn)賬前，陸某某告知了陳某甲有人會(huì)將1筆8萬元“感謝費(fèi)”轉(zhuǎn)入到**農(nóng)莊賬號(hào)上，錢到賬后陳某甲安排陳某乙開具了8萬元發(fā)票給**公司，后二人將該8萬元用于**農(nóng)莊日常開銷。2017年10月份，益陽市紀(jì)委監(jiān)察委開始對(duì)陸某某進(jìn)行調(diào)查時(shí)，陳某甲根據(jù)陸某某要求籌集款項(xiàng)，由陳某乙扣除4000元稅費(fèi)后將76000元退還至李某某的個(gè)人賬戶。

本院認(rèn)為，陳某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月9日_