甘肅省張掖市山丹縣人民檢察院

不起訴決定書

山檢訴刑不訴〔2019〕55號(hào)

被不起訴人陳某某，男，生于1987年**月**日，居民身份號(hào)碼3503021987********，漢族，大學(xué)文化，**公司員工，福建省莆田市荔城區(qū)人，住莆田市荔城區(qū)**街道**號(hào)**號(hào)樓**室。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月8日至13日臨時(shí)羈押于福建省莆田市第二看守所，同年12月15日被山丹縣公安局刑事拘留。2019年1月15日，由山丹縣公安局以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪決定取保候?qū)彙?/span>

本案由山丹縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，本院分別于2019年4月12日、6月12日退回山丹縣公安局補(bǔ)充偵查，山丹縣公安局補(bǔ)充偵查完畢后于同年5月13日、7月10日重報(bào)審查起訴。因案件復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（至2019年8月25日）。

山丹縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年9月至12月期間，吳某某糾集黃某某、蔡某某、被不起訴人陳某某、林某甲(另案處理)、林某乙(另案處理)、林某丙(另案處理)、涂某某、謝某某等人以位于福建省莆田市荔城區(qū)**號(hào)的**有限公司為掩護(hù)，由吳某某總負(fù)責(zé)，和境外詐騙團(tuán)伙聯(lián)系，具體安排黃某某、涂某某、被不起訴人陳某某給蔡某某等人負(fù)責(zé)下達(dá)指令提取、收取錢款。黃某某和涂某某擔(dān)任財(cái)務(wù)人員在不同的時(shí)間段負(fù)責(zé)接單、轉(zhuǎn)賬及下達(dá)取款的具體指令，收錢及記錄賬目，被不起訴人陳某某負(fù)責(zé)下達(dá)取款指令及取款、收款,維護(hù)設(shè)備。蔡某某、林某甲、林某乙、林某并、謝某某等人非法持本人或他人銀行卡到銀行進(jìn)行大額取款。2018年9月至12月期間,共提取錢款億元以上,并從中抽取比例不等的酬金。2018年12月8日,我局偵查員在福建省前田市城廂分局的配合下在福建省**有限公司抓獲了吳某某、被不起訴人陳某某、黃某某、蔡某某,并現(xiàn)場(chǎng)扣押216萬余元現(xiàn)金、125張銀行卡及U盾、電腦主機(jī)、POS機(jī)、手機(jī)、手機(jī)卡等大量涉案財(cái)物。吳某某、被不起訴人陳某某、黃某某、蔡某某明知其提取的錢款系犯罪所得而予以取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)本院審查并退回二次補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為山丹縣公安局認(rèn)定的被不起人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

扣押物品發(fā)還被不起訴人陳某某。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

山丹縣人民檢察院

2019年8月23日