???湖南省衡山縣人民檢察院

不起訴決定書

山檢一部刑不訴〔2020〕33號(hào)

被不起訴人陳某某，女，1962年**月**日生，漢族，身份證號(hào)3503221962********，文盲，務(wù)工，戶籍所在地福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址**。2020年8月6日因涉嫌詐騙罪被衡山縣公安局刑事拘留，9月12日被衡山縣公安局取保候?qū)彛?020年9月25日本院決定重新對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由衡山縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月24日向移送本院審查起訴。

本院于2020年10月21日第一次退回衡山縣公安局補(bǔ)充偵查，衡山縣公安局于2020年11月19日補(bǔ)查重報(bào)，現(xiàn)已審查終結(jié)。

衡山縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2020年6月1日，衡山籍受害人汪某某在自己家中用陌陌交友APP加了一個(gè)自稱鄭某某的男子為好友，聊天中頗為投機(jī)，于是雙方在陌陌上互發(fā)微信號(hào)并加為好友，該男子讓其下載名叫“鼎盛外匯”的APP，稱帶汪某某炒外匯賺錢，汪某某信以為真。從6月7日開始，汪某某在衡山自己家中先后通過(guò)手機(jī)銀行軟件往“鼎盛外匯”APP內(nèi)陸續(xù)充值677500元，其中2020年6月7汪某某通過(guò)工商銀行APP轉(zhuǎn)賬3000元至閆某某的銀行卡內(nèi)；6月8日汪某某通過(guò)工商銀行APP轉(zhuǎn)賬50000元到馬某某的銀行卡內(nèi)，通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行APP轉(zhuǎn)賬50000元到馬某某的銀行卡內(nèi)，通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行APP轉(zhuǎn)賬40000元到龍某某銀行卡內(nèi)；6月9日通過(guò)工商銀行APP分三次共轉(zhuǎn)賬150000元到黃某某銀行卡內(nèi)，通過(guò)工商銀行APP轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬50000元到王某某的銀行卡內(nèi)；通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行APP轉(zhuǎn)賬50000元到馬某某的銀行卡內(nèi)，通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行APP轉(zhuǎn)了50000元到李某某的銀行卡內(nèi)；6月10日通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行APP分兩次共轉(zhuǎn)賬200000元到吳某某的銀行卡內(nèi)，6月12日通過(guò)工商銀行APP轉(zhuǎn)賬34500元到黃某某的銀行卡內(nèi)。期間汪某某在向該系統(tǒng)提現(xiàn)時(shí)，該系統(tǒng)顯示其帳號(hào)異常，無(wú)法提現(xiàn)，要求其再往里面打錢解凍，汪某某在多次與“鄭某某”溝通后仍無(wú)法提錢出來(lái)，于是醒悟被騙，汪某某第一次和第二次充值的53000元加贏利約4300元已收回，其被騙總經(jīng)額約620200元。

經(jīng)偵查，閆某某（另案處理）于2020年6月初加入QQ號(hào)“老板”為首的詐騙團(tuán)伙，后閆某某介紹黃某某、馬某某（均另案處理）加入該詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙建立多個(gè)QQ工作群，群內(nèi)有閆某某、黃某某、馬某某、“老板”、“財(cái)務(wù)”等人，其中“老板”、“財(cái)務(wù)”負(fù)責(zé)指揮所有成員，閆某某負(fù)責(zé)記賬，日工資為500元。黃某某、馬某某負(fù)責(zé)提供實(shí)施詐騙時(shí)受害人轉(zhuǎn)入的賬戶，并負(fù)責(zé)以取現(xiàn)轉(zhuǎn)存、轉(zhuǎn)賬或支付寶等方式將該賬戶上的資金轉(zhuǎn)移到“老板”或“財(cái)務(wù)”指定的賬戶內(nèi)。黃某某、馬某某以每取現(xiàn)轉(zhuǎn)存10000元收取120元的提成計(jì)算報(bào)酬，閆某某、黃某某、馬某某三人的工資從被騙來(lái)的錢中扣出，由閆某某統(tǒng)計(jì)發(fā)放。汪某某被詐騙一案中受害人汪某某的184500元通過(guò)黃某某賬戶由黃某某本人轉(zhuǎn)移，其中的150000元通過(guò)馬某某賬戶由馬某某本人轉(zhuǎn)移，其中的50000元通過(guò)李某某賬戶由馬某某本人轉(zhuǎn)移，其中3000元通過(guò)閆某某賬戶由閆某某用于消費(fèi)，其中50000元通過(guò)王某某賬號(hào)由王某某、閆某某取現(xiàn)。

通過(guò)追查本案資金流向，2020年6月9日，馬某某按照“老板”的指令將本案受害人汪某某被騙的125600元分多筆從其本人的帳戶內(nèi)在銀行柜臺(tái)上取現(xiàn)，再通過(guò)無(wú)卡存款的方式分別存入宋某某賬戶68800元和被不起訴人陳某某賬戶56800元；王某某、閆某某按照“老板”、“財(cái)務(wù)”的指令將本案受害人汪某某被騙的5萬(wàn)元從王某某的賬戶內(nèi)在柜臺(tái)上取現(xiàn)，再通過(guò)無(wú)卡存款的方式存入宋某某的賬戶內(nèi)。陳某某被衡山縣公安局抓獲后供認(rèn)宋某某的銀行卡2020年農(nóng)歷2月份以來(lái)一直是由陳某某在使用，6月18日陳某某將宋某某農(nóng)行卡上的18萬(wàn)元轉(zhuǎn)入自己的帳戶內(nèi)。6月30日陳某某將自己賬戶內(nèi)的10萬(wàn)元于轉(zhuǎn)入傅某某（另案處理）的賬戶內(nèi)。

陳某某到案后退贓8萬(wàn)元，傅某某退贓10萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為衡山縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不能充分證實(shí)陳某某與詐騙事實(shí)存在關(guān)聯(lián)或具有掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向衡陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向衡山縣人民法院提起自訴。

衡山縣人民檢察院　　

2020年12月17日

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