上海市普陀區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬普檢刑不訴〔2020〕20號

被不起訴人陳某某，性別：**，1999年**月**日生，公民身份號碼4115031999********，**族，大專在讀，戶籍在河南省信陽市**區(qū)**街**號，暫住重慶市沙坪壩區(qū)***街道重慶市**公司宿舍。2020年7月6日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某、毛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年4月17日，潘某某被他人在網(wǎng)上租賃其房屋無法正常支付租金為由，要求綁定其支付寶親情號，后其支付寶關(guān)聯(lián)銀行卡及余額寶的錢款被他人轉(zhuǎn)入毛某某的支付寶賬戶（230******@qq.com）人民幣20000元，其中10000元轉(zhuǎn)入被不起訴人陳某某支付寶賬戶（**286*******@?qq.com）。陳某某明知轉(zhuǎn)賬錢款系犯罪所得，為獲取好處費(fèi)，受他人指使將錢款再轉(zhuǎn)至其他銀行賬戶。

2020年7月6日，被不起訴人陳某某接民警電話，自行至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被不起訴人陳某某已賠償潘某某部分損失并取得諒解。

以上事實(shí)，由以下證據(jù)予以證實(shí)：

1.證人潘某某的證言，證明2020年4月17日，其在網(wǎng)上被他人以租賃其房屋無法正常支付租金為由，要求綁定支付寶親情號，并設(shè)定支付額度為2萬元，當(dāng)日其支付寶關(guān)聯(lián)的交通銀行卡及余額寶內(nèi)的錢款共計(jì)20000元被轉(zhuǎn)至賬號為230******@qq.com支付寶的事實(shí)。

2.證人毛某某的證言、悔過書，證明案發(fā)當(dāng)日，其明知轉(zhuǎn)移錢款系犯罪所得，為賺取兼職費(fèi)，將自己的支付寶賬戶（230******@qq.com）提供給他人使用，其在旁邊提供人臉識別，獲得好處費(fèi)80元。當(dāng)日支付寶有兩筆支付記錄，一筆是付款給“建宇286***@qq.com”10000元;另一筆是付款給“晨雨lxb@163.com”10000元的事實(shí)。

3.微信聊天記錄、支付寶賬單詳情、潘某某交通銀行交易明細(xì)，證明潘某某于2020年4月17日支付寶關(guān)聯(lián)交通銀行卡及余額寶向毛某某支付寶賬戶付款共計(jì)20000元的事實(shí)。?

4.毛某某支付寶賬單詳情，證明案發(fā)當(dāng)日，毛某某通過支付寶向被不起訴人陳某某支付寶賬戶（建宇286***@qq.com）付款10000元的事實(shí)。

5.反詐騙平臺反饋結(jié)果明細(xì)列表，證明潘陳某某部分被騙錢款被轉(zhuǎn)移流向情況。

6.諒解書，證明不起訴人陳某某向潘某某進(jìn)行賠償并取得諒解的事實(shí)。

7辦案說明、工作情況，證明本案案發(fā)及被不起訴人陳某某的到案經(jīng)過。

8.戶籍資料，證明被不起訴人陳某某的身份信息。

9.被不起訴人陳某某的供述、悔過書，證明2020年4月，其將支付寶賬號（286******@qq.com）提供給一個叫夏某某的朋友用于轉(zhuǎn)賬，賺兼職費(fèi)。同年4月17日10點(diǎn)多，夏某某告知其有一筆轉(zhuǎn)賬無法操作，需其本人完成，其明知系犯罪所得，仍登錄自己的上述支付寶賬戶將10000元錢轉(zhuǎn)至夏某某提供名字和卡號的銀行卡內(nèi)，次日，夏某某支付其60元報(bào)酬的事實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，但被不起訴人陳某某自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓并獲得諒解，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，對陳某某可以免除刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書七日以內(nèi)向本院申訴。

上海市普陀區(qū)人民檢察院

?????????????????????????????????2020年11月26日

附：相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三十七條??對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。?

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條第二款??對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免予刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

第一百七十八條??不起訴的決定，應(yīng)當(dāng)公開宣布，并且將不起訴決定書送達(dá)被不起訴人和他的所在單位。如果被不起訴人在押，應(yīng)當(dāng)立即釋放。

第一百八十一條??對于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時抄送公安機(jī)關(guān)。