雷州市人民檢察院

不起訴決定書

雷檢一部刑不訴〔2020〕Z181號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821994********，漢族，初中文化，廣東省雷州市人，住廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**棟**房，無業(yè)，無前科。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月20日被刑事拘留，經(jīng)湛江市麻章區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由湛江市公安局麻章分局調(diào)偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月10日向湛江市麻章區(qū)人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)湛江市麻章區(qū)人民檢察院審查，認(rèn)為陳某甲作案地點(diǎn)位于湛江市霞山區(qū)，故將本案移送湛江市霞山區(qū)人民檢察院審查；經(jīng)湛江市霞山區(qū)人民檢察院審查，認(rèn)為本案作案地點(diǎn)位于湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，被陳某甲的住所地又不在霞山區(qū)依法報(bào)請(qǐng)湛江市人民檢察院指定管轄；2020年4月3日，湛江市人民檢察院以無需對(duì)陳某甲判處無期徒刑以上刑罰，因陳某甲的居住地在雷州市，且本案的上游犯罪莫某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪一案已由本院審查起訴，為便于訴訟，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條之規(guī)定，決定指定本院審查辦理本案。

本院分別于2020年5月7日、2020年6月24日將本案退回湛江市公安局麻章分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2020年6月5日、2020年7月23日補(bǔ)查重報(bào)。

湛江市公安局麻章分局移送審查起訴認(rèn)定被不起訴人陳某甲在明知其為姑父莫某某（另案處理）提供的3張銀行卡內(nèi)資金為犯罪所得的情況下，依舊應(yīng)姑姑陳某乙（在逃）的要求持郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（賬號(hào)為62179959100********）分別到多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)分多次共取出卡內(nèi)賭資103800元，并將該卡銷戶。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湛江市公安局麻章分局認(rèn)定的被不起訴人陳某甲主觀上明知其所取款項(xiàng)為犯罪所得款的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

扣押涉案款物由偵辦機(jī)關(guān)依法處理。

雷州市人民檢察院

2020年8月14日

（院印）