浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

上檢公訴刑不訴〔2020〕352號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼1101021975********，漢族，文化程度大專，原系浙江**公司、浙江**公司法定代表人，戶籍所在地北京市西城區(qū)**里**樓**號(hào)。因本案于2018年4月27日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，后經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，于2018年6月1日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，我院?019年6月1日再次對(duì)其取保候?qū)?，并于次?月1日對(duì)其解除取保候?qū)彙??????????????????????????????????????????????????

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案卷材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

杭州市公安局上城區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年10月20日，被不起訴人陳某甲利用職務(wù)便利將浙江**公司招商銀行杭州建國(guó)路支行********對(duì)公賬戶銀行轉(zhuǎn)賬至**公司農(nóng)行上海湖北路支行********賬戶100萬(wàn)元，銀行回單摘要為借款，資金至今無(wú)返回。

2017年5月11日，被不起訴人陳某甲利用職務(wù)便利將浙江**公司北京分公司對(duì)公賬戶********給女友戴某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶：********轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元人民幣，為戴某某在杭州購(gòu)房屋使用。

2017年7月24日，被不起訴人陳某甲利用職務(wù)便利將浙江**公司對(duì)公賬戶里的資金150萬(wàn)元錢，劃入其個(gè)人民生銀行********賬戶內(nèi)，再于2017年7月24日刷卡消費(fèi)1195200元給女友周某某買保時(shí)捷小轎車一輛（浙A*****，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)******，車架號(hào)********），剩余資金供自己消費(fèi)使用。

被不起訴人陳某甲利用職務(wù)之便涉嫌挪用的**公司、浙江**公司二家公司資金共計(jì)人民幣350萬(wàn)元，案發(fā)后至今仍未返回到公司帳上，給公司造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

經(jīng)本院審查并退回公安機(jī)關(guān)二次補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為杭州市公安局上城區(qū)分局指控認(rèn)定陳某甲構(gòu)成挪用資金罪的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。

對(duì)于公安機(jī)關(guān)移訴的挪用資金事實(shí)：針對(duì)第一、二筆事實(shí)，陳某甲辯解該挪用金額未超出此前的墊資金額;?針對(duì)第三筆事實(shí)，陳某甲辯解系自己的版權(quán)收入，并非挪用資金。結(jié)合在案的審計(jì)報(bào)告、版權(quán)證明、授權(quán)合同、銀行交易明細(xì)等證據(jù)，三筆事實(shí)難以排除系墊資、版權(quán)收入等辯解的可能性。

綜上，在案證據(jù)無(wú)法形成完整的、閉合的證據(jù)鎖鏈，無(wú)法證實(shí)陳某甲挪用浙江**公司等公司共計(jì)人民幣350萬(wàn)資金的事實(shí)。無(wú)法認(rèn)定陳某甲構(gòu)成挪用資金罪，故本案不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市上城區(qū)人民法院提起自訴。

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浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

??????????????????????2020年9月9日