浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

江檢公訴刑不訴〔2020〕233號

被不起訴人陳某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號碼3303281970********，漢族，文化程度大學(xué)，浙江**服裝有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人，住杭州市江干區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地杭州市江干區(qū)**小區(qū)**幢**室）。因本案于2018年12月6日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，于2018年12月20日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月18日被取保候?qū)?/span>。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年1月8日向本院移送審查起訴。期間，依法退回公安機關(guān)補充偵查二次，并二次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人陳某某在明知（2016）浙0104民初第****號民事判決書已于xxxx年xx月xx日出生效的情況下，以申請執(zhí)行人郭某甲涉嫌虛假訴訟為由拒不履行付款義務(wù)。2017年9月13日在杭州市江干區(qū)人民法院對查封的**公司名下位于杭州市江干區(qū)九環(huán)路**號**幢不動產(chǎn)擬拍賣的情況下，陳某某仍以實際控制的杭州**文化創(chuàng)意有限公司等公司的名義將上述不動產(chǎn)出租給他人，并要求承租人將租金、押金、物業(yè)費等打入其實際控制的個人賬戶，拒不執(zhí)行法院的上述判決。

因陳某某拒不履行支付義務(wù)、違反財產(chǎn)報告制度，杭州市江干區(qū)人民法院于2018年3月23日將其納入失信被執(zhí)行人名單并發(fā)出限制消費令；于2018年5月3日，對其決定拘留十五日；于2018年7月12日要求陳某某等于2018年7月30日前將上述不動產(chǎn)騰空,陳某某等仍不騰退，導(dǎo)致上述判決無法執(zhí)行。

案發(fā)后，被不起訴人陳某某等繳納了執(zhí)行款共計人民幣108萬元。

經(jīng)查，郭某甲等人訴陳某某等系列借貸糾紛案件中部分案件存在虛假訴訟行為。

上述事實，有偵查機關(guān)提供并經(jīng)本院審查查明的下列證據(jù)證明：

1.?民事判決書、民事裁定書、生效證明、送達回證、順豐快遞封面、執(zhí)行裁定書、執(zhí)行決定書、拘留決定書、執(zhí)行回執(zhí)等，證實（2016）浙0104民初第****號民事判決書已于xxxx年xx月xx日出生效，但陳某某等拒不執(zhí)行，已被列入失信被執(zhí)行人名單，后陳某某因拒不申報財產(chǎn)被拘留十五日。

2.?杭州市不動產(chǎn)權(quán)屬信息查詢記錄、房屋拍賣預(yù)告、房屋騰退公告，證實杭州市江干區(qū)人民法院于2016年5月11日查封了**公司名下位于杭州市江干區(qū)**路**號**幢不動產(chǎn)，于2017年9月13日對該不動產(chǎn)擬進行評估拍賣，責令**公司在三十日內(nèi)將上述不動產(chǎn)騰空并交付法院執(zhí)行，于2018年7月12日，責令**公司及其所有未申報或未經(jīng)認定的案外人于2018年7月30日前將上述不動產(chǎn)騰空并交付法院執(zhí)行。

3.?租賃合同、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、告知書、網(wǎng)上銀行電子回單、陳某某的供述和辯解、證人陶某某、盛莫某、駱某某、羅某某的證言等，證實陳某某及陶某某等人在**公司房產(chǎn)被查封后以及法院擬對房產(chǎn)進行拍賣后繼續(xù)以杭州海陶文化創(chuàng)意有限公司等公司的名義出租給他人，并通過駱某某、盛某某的支付寶或銀行賬戶收取承租人的租金，未向法院申報財產(chǎn)，以逃避法院執(zhí)行。

4.被不起訴人陳某某的供述和辯解，證實其明知（2016）浙0104民初第****3630號民事判決書已經(jīng)生效，但認為郭某甲、郭某乙系列借貸糾紛案件有虛假訴訟的情況，故其不認可法院的判決，不愿意執(zhí)行。

5.證人郭某甲、郭某乙、喻某某的證言、流水表格、民事判決書、起訴書，證實郭某甲和郭某乙與陳某某等的系列借貸糾紛案件中，有1件200萬本金的訴訟是捏造的，有一件500萬本金的訴訟中有300萬本金是捏造的，郭某甲都是利用銀行還款流水不閉合的漏洞勝訴的，郭某甲因涉嫌虛假訴訟罪于2020年7月5日被本院提起公訴。

6.?調(diào)取證據(jù)通知書及清單、情況說明、打款憑證，證實陳某某于2019年1月25日、2019年1月29日繳納執(zhí)行款共計人民幣108元，于2019年6月10日向杭州市江干區(qū)人民法院執(zhí)行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣184萬元用于執(zhí)行郭某甲另一案件的本金。

7.戶籍證明、抓獲經(jīng)過，證實被不起訴人陳某某的身份情況和歸案經(jīng)過。

本院認為，陳某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微：（1）申請執(zhí)行人郭某甲存在一定過錯；（2）陳某某在刑事立案后積極籌措資金，履行了（2016）浙0104民初第3630號民事判決；（3）陳某某系初犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

杭州市江干區(qū)人民檢察院

2020年7月21日

（院?。?/span>