大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大開檢訴刑不訴〔2018〕2號

被不起訴人陳某甲，男，1967年**月**日出生，身份證號碼2202251967********，漢族，?？莆幕?，原系大連**有限公司股東、法定代表人，住大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**里**（戶籍所在地：大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**號**）。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年3月4日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月1日被該局依法逮捕，本院于同年5月27日撤銷逮捕決定，同年5月27日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2017年12月12日向本院移送審查起訴。本案于2018年1月12日延長審查起訴期限半個月，本案于2018年1月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，本院于同年2月23日重新收案，本案于2018年3月24日延長審查起訴期限半個月，本案于2018年4月8日退回公安機關(guān)補充偵查，本院于2018年5月7日重新收案。

大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人陳某甲系原大連**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，犯罪嫌疑人陳某乙系原大連**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東、財務(wù)負(fù)責(zé)人，2008年3月此二人以大連**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱*甲公司）名義參與大連**有限公司（以下簡稱*乙公司）摘牌的大連開發(fā)區(qū)**大廈動遷、改造項目動遷工作，并且準(zhǔn)備參與該項目的開發(fā)。由于*甲公司沒有資金，2008年5月27日*甲公司通過大連**有限公司向劉某某借款2750萬元，其中1550萬元用大連**有限公司資產(chǎn)抵押，1200萬元由大連**有限公司授權(quán)劉某某入股*甲公司，借款期限兩個月，借款到期后如大連**有限公司將借款還給劉某某，劉某某就將股權(quán)轉(zhuǎn)給大連**有限公司，如果還不上借款，劉某某就是*甲公司的股東。2008年7月27日借款到期后，大連**公司沒有按照合同約定還款，劉某某成為*甲公司的股東。

在大連開發(fā)區(qū)**大廈動遷、改造項目上*甲公司參與了**大廈商業(yè)主杜某的房屋及土地（當(dāng)時經(jīng)營大連**發(fā)區(qū)某丁賓館）、大連**火鍋店、大連開發(fā)區(qū)**洗浴有限公司的動遷工作，并支付了動遷補償費。后因*甲公司沒有資金，無法完成該項目的動遷、開發(fā)工作，*乙公司要收回該項目，對*甲公司前期的投資款進行清算，*甲公司的陳某甲、陳某乙為了占有清算款，在大連**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱*丙公司，法定代表人為陳某丁，系陳某甲、陳某乙哥哥）根本沒有參與**大廈項目的情況下，要求*乙公司將清算款打到*丙公司賬戶。2010年4月19日，*甲公司、*丙公司與*乙公司簽訂三方協(xié)議，協(xié)議約定：一、截止于2010年4月29日，根據(jù)*甲公司、*丙公司提供的相關(guān)資料，*乙公司初步核實后，確認(rèn)*甲公司在華輕大廈項目中支出各項費用人民幣41646810元整。二、本協(xié)議生效后十日，*甲公司應(yīng)當(dāng)將其在華輕大廈項目中所涉及支出費用的合同及票據(jù)原件移交給*乙公司。*甲公司同意：*乙公司復(fù)查后，將復(fù)查后確定的款項一次性支付給*丙公司，*甲公司與*丙公司另行結(jié)算。三、*乙公司支付上述款項后，*甲公司、*丙公司基于**大廈改造工程所享有的全部權(quán)益均歸*乙公司所有，*甲公司、*丙公司不得再向*乙公司提出任何經(jīng)濟要求。四、*甲公司、*丙公司保證，其向*乙公司提供的關(guān)于已付費用的合同、票據(jù)等材料真實有效。由于*甲公司在前期工作中有50000元動遷補償費沒有支付，*乙公司于2010年5月份實際付給*甲公司清算款41596810元，此款打到*丙公司賬戶。在*乙公司與*甲公司的清算過程中，*甲公司法定代表人陳某甲、財務(wù)人員陳某乙在根本沒有支付大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)某丁賓館動遷補償款9492970元（含在41596810元中）的情況下，向*乙公司提供虛假的已付費用合同、票據(jù)，虛構(gòu)已支付該筆費用，從而騙取*乙公司清算款9492970元。

*甲公司收到*乙公司清算款41596810元后，2010年8月因劉某某涉案，投資到*甲公司的資金涉嫌贓款，被盤錦市中級人民法院扣押1249萬元，后因劉某某無罪釋放，2015年7月盤錦市中級人民法院將該款返還*甲公司。陳某甲、陳某乙將此款占為己有，將其中1247萬元（2萬元提現(xiàn)）存入陳某乙的大連銀行賬戶，為了逃避偵查，從自己的賬戶以現(xiàn)金形式支取后又存入莊某（陳某乙前夫）賬戶，短時間內(nèi)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款兩次，最后存入中國招商銀行大連分行莊某、陳某乙賬戶用于購買基金。公安機關(guān)現(xiàn)已將部分涉案資金凍結(jié)，截止2017年10月11日莊某賬戶余額1962249.97元，陳某乙賬戶基金市值5275217.86元、賬戶余額26625.47元，合計：7264093.3元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的被不起訴人陳某甲的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人陳某甲雖然虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取公司財物，但是合同相對方*乙公司并沒有因此陷入錯誤認(rèn)識處分財物，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同詐騙罪。案涉的4100余萬元拆遷補償款打入*丙公司的賬戶后，并沒有證據(jù)證實被不起訴人陳某甲實施了轉(zhuǎn)移、占為己有的行為，認(rèn)定被不起訴人陳某甲構(gòu)成職務(wù)侵占罪的證據(jù)不足。公安機關(guān)指控的被不起訴人陳某甲犯有合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪均不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大連市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

2018年5月21日