廈門(mén)市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

廈檢訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35062319780915483X3506231978********，漢族，中專(zhuān)文化，住廈門(mén)市湖里區(qū)五緣西一里**號(hào)**室（戶(hù)籍地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月9日被廈門(mén)市公安局刑事拘留，同年8月1日由廈門(mén)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門(mén)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月20日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，同月18日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月31日、2020年1月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年11月29日、2020年2月13日重新移送審查起訴。其間，本院三次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年5月至2018年3月間，柯某某(已判刑)、林某某（已起訴）合謀利用房產(chǎn)交易方式實(shí)施詐騙行為，與專(zhuān)門(mén)從事“過(guò)橋”墊資業(yè)務(wù)的被不起訴人陳某某商議，從陳某某處借款用于支付購(gòu)房定金、首付款，待房產(chǎn)抵押后所得錢(qián)款優(yōu)先償還向陳某某借款的本金、利息、手續(xù)費(fèi)、代辦費(fèi)等費(fèi)用。陳某某明知柯某某、林某某等人的房產(chǎn)交易方式以及向小額貸款公司抵押貸款的行為不符合正常經(jīng)營(yíng)慣例，為了獲得高額利益，仍然決定借款給柯某某、林某某，并居間介紹小額擔(dān)保公司接受房產(chǎn)抵押，控制并使用涉案房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證、房產(chǎn)代持人身份證件和抵押款轉(zhuǎn)入的銀行賬戶(hù)，幫助柯嘉俊等人處置涉案房產(chǎn)。其間，陳某某以“利息”、手續(xù)費(fèi)、代辦費(fèi)等費(fèi)用獲得款項(xiàng)共計(jì)人民幣208.3213萬(wàn)元。

被不起訴人陳某某于2019年7月9日被告知到廈門(mén)市公安局配合調(diào)查，陳某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并退繳非法所得人民幣208.3213萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被不起訴人陳某某戶(hù)籍證明、銀行交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人董某某、翁某某、張某某的證言；

3.被害人楊某甲、葉某甲、葉某乙、楊某乙、黃某某、羅某某、王某某、江某某的陳述；

4.同案犯柯某某、林某某的供述和辯解；

5.被不起訴人陳某某的供述和辯解；

6.相關(guān)辨認(rèn)筆錄；

7.微信、支付寶電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但因其案發(fā)后主動(dòng)投案自首，積極主動(dòng)退贓，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月25日

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