廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

不起訴決定書

柳城檢刑不訴〔2024〕10號

被不起訴人陳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4502221996******，*族，初中文化，戶籍所在地廣西柳城縣，住柳城縣**鎮(zhèn)**路**號出租房。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年9月24日被柳城縣公安局取保候?qū)?/span>。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)柳城縣人民檢察院決定，于2023年5月17日對其取保候?qū)?，并?/span>柳城縣公安局執(zhí)行。

本案由柳城縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年5月16日向本院移送審查起訴。

本院于2023年12月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2024年1月18日補查重報。

柳城縣公安局移送起訴認定：陳某某為了獲利在明知他人使用自己的銀行卡來接收轉(zhuǎn)移跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪資金的情況下，仍于2019年期間，在柳城縣**旁邊的門面提供自己的農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、郵政銀行、廣發(fā)銀行、東莞銀行、農(nóng)商銀行卡連同配套的Ｕ盾、手機號碼、密碼出售給他人用于轉(zhuǎn)移跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪資金。陳某某從中獲利3000元，并已經(jīng)將錢花完，2023年5月11日，陳某某主動退贓款3000元給公安機關(guān)扣押。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人陳某某賣給鄔某某的銀行卡中的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號622848******）于2020年10月31日至2020年12月6日期間轉(zhuǎn)賬進行匯總，銀行流水進1610160.25元、出1620320元、總3230480.25元。

具體被詐騙資金轉(zhuǎn)入情況如下：

2020年11月12日，李某某到公安機關(guān)報案被騙28728元，陳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：622848******）是其中一張涉案銀行卡。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為柳城縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

柳城縣人民檢察院

2024年2月5日

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