廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

不起訴決定書

南市青檢刑不訴〔2020〕39號

被不起訴人陸某甲，曾用名陸某乙，女，1970年**月**日出生，公民身份證號碼：4521241970********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：南寧市江南區(qū)**號**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月8日變更為取保候?qū)彛唤?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日由南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局執(zhí)行逮捕。因患*****，于2019年10月24日被南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人杜某某，廣西**律師事務(wù)所律師。

本案由南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陸某甲、青某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院依法分別于2019年12月6日、2020年2月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月6日、2020年3月6日補(bǔ)查重報。

南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年8月份左右，梁某某和朋友跟廣西良鳳江國家森林公園洽談泥口項目，該項目總需要投資款3000萬元人民幣，因梁某某和其朋友的資金不足，需要借款2650萬元回來運作該項目。梁某某就提前去找好朋友韋某某商量借款的事情，韋某某就以沒有資金為名打發(fā)梁某某，同時介紹青某某、陸某甲給梁某某認(rèn)識，謊稱青某某、陸某甲是大老板可以借款給梁某某。梁某某、韋某某、青某某、陸某甲、陸某丙見面以后，就借款事情進(jìn)行商量，陸某甲愿意出借650萬人民幣給梁某某，在借款期限按國家同期貸款利率的四倍計算收取。青某某愿意出借1900萬元人民幣給梁某某，要寫2000萬人民幣借款借據(jù)，放款當(dāng)天就要收取100萬元人民幣利息，在借款期就按國家同期貸款利率的四倍計算收取，并要求拿梁某某名下的廣西**木業(yè)有限公司作為借款抵押。因為泥口項目還沒有商談好，還不需要投入資金，為了不產(chǎn)生借款利息，梁某某暫時沒有叫青某某、陸某甲正式放款。但是韋某某、青某某、陸某甲要求梁某某先辦理借款相關(guān)手續(xù)，謊稱辦完借款手續(xù)后，只要梁某某真需要借款時，青某某、陸某甲隨時可以正常放款給梁某某，借款沒有到梁某某賬號之前是不算利息。2014年9月25日，梁某某出于信任韋某某就跟青某某、陸某甲簽了借款合同和借款借據(jù)，隨后韋某某、青某某、陸某甲、陸某丙就秘密策劃，青某某就將身份證交給陸某甲，陸某甲再私下拿梁某某身份證一個人到南寧江南國民村鎮(zhèn)銀行幫梁某某、青某某辦理銀行開戶銀行賬號，陸某甲再從中介鄧某某借款800萬元人民幣回來制造銀行流水賬，即從青某某、梁某某、陸某甲的銀行賬號之間多次滾動制造銀行流水賬，故意從青某某銀行賬號與梁某某銀行賬號制造有2000萬元人民幣的銀行流水記錄，再從梁某某銀行賬戶與陸某甲銀行賬戶制造有1900萬元人民幣的銀行流水記錄，其次再從陸某甲其本人的銀行賬號有650萬元到梁某某賬號銀行流水記錄。2014年12月份左右，韋某某、青某某、陸某甲、陸某丙發(fā)現(xiàn)梁某某還沒有正式叫放款時，就找梁某某謊稱說，為了能夠保證梁某某的借款按時到位，故要求梁某某先將廣西**木業(yè)有限公司的80%股權(quán)轉(zhuǎn)到青某某名下作抵押。梁某某為了借款按時到位，就跟韋某某、青某某、陸某甲、陸某丙一起到隆安縣工商局辦理公司股權(quán)變更手續(xù)。2017年3月，陸某甲拿650萬元虛假銀行流水記錄，借款合同和借款借據(jù)將梁某某告上南寧市江南區(qū)人民法院要求償還650萬元。2017年6 月，青某某拿1900萬元虛假銀行流水記錄和借款合同、借款借據(jù)將梁某某告上南寧市中級人民法院要求還款1900萬元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陸某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南寧市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南寧市青某某人民法院提起自訴。

2020年4月3日