廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

興檢二部刑不訴〔2020〕33號(hào)

被不起訴人陸某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261958********，壯族，大學(xué)專科文化，中共黨員，來賓市興賓區(qū)****局退休人員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**路***號(hào)，現(xiàn)住來賓市興賓區(qū)***小區(qū)***棟***號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月25日被來賓市公安局興賓分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：陸仲坤， 廣西廣為律師事務(wù)所律師。

本案由來賓市公安局興賓分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陸某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月11日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年4月11日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月6日再次移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年5月，深圳*****電子商務(wù)有限公司在網(wǎng)絡(luò)上上線運(yùn)營(yíng)***www.*ps138.com電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該平臺(tái)設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度引誘人員交入門費(fèi)成為會(huì)員，以推銷商品為名，根據(jù)下級(jí)人數(shù)和級(jí)別、消費(fèi)金額等多種規(guī)則劃分不同賬戶等級(jí)和返利幅度瓜分高額利潤(rùn)的方式組織傳銷，引誘會(huì)員充值購(gòu)物并發(fā)展下線。

2016年7月，陸某某經(jīng)他人介紹注冊(cè)了***平臺(tái)賬戶進(jìn)入使用并了解平臺(tái)購(gòu)物可以返利，發(fā)展下線有提成后，積極發(fā)展下線，之后又發(fā)展下線覃某某、謝某某等，本人也在平臺(tái)上通過大量購(gòu)物獲取積分升級(jí)以及分紅。根據(jù)***后臺(tái)數(shù)據(jù)鑒定分析，***平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)會(huì)員總數(shù)10151104人，最大層級(jí)97層。陸某某發(fā)展下線達(dá)24層，人數(shù)（含本人）50910人，直推會(huì)員24人，成為www.*ps138.com電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)全球副總裁級(jí)別，從中獲利100339.58美元，提現(xiàn)28683美元。

2018年7、8月份，來賓市公安局興賓分局到來賓市興賓區(qū)上法制課，提到***平臺(tái)可能涉嫌傳銷行為，得知這一情況后，陸某某中止了在平臺(tái)的操作。2019年3月25日，陸某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了自己加入***平臺(tái)的事實(shí)，在審查起訴階段主動(dòng)退出違法所得430482.50元，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，陸某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有是從犯、并主動(dòng)投案自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出大部分違法所得的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款、第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陸某某不起訴。

扣押的涉案款物430482.50元依法上繳國(guó)庫(kù)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

???????????????????????????????????????????????來賓市興賓區(qū)人民檢察院

2020年6月2日