上海市金山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬金檢三部刑不訴〔2020〕11號(hào)

被不起訴人陸某某，男，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102281967********，漢族，大學(xué)文化，上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)生，戶籍在上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2020年2月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陸某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月起，被不起訴人陸某某以投資“WoToken平臺(tái)”可以獲得高額動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為名，通過(guò)線下介紹、推薦、創(chuàng)建微信群等方法，引導(dǎo)他人注冊(cè)成為平臺(tái)會(huì)員。該平臺(tái)要求會(huì)員通過(guò)購(gòu)買比特幣、以太坊等虛擬貨幣并存入平臺(tái)的方式獲得靜態(tài)收益，并按一定順序形成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人數(shù)及投資金額作為獲得動(dòng)態(tài)收益的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加。截至案發(fā)，被不起訴人陸某某發(fā)展下線人員達(dá)4層35人。

2020年2月18日，被不起訴人陸某某至公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的立案決定書、逮捕證、同案關(guān)系人高某某、劉某某的供述，證實(shí)涉案“WoToken平臺(tái)”的運(yùn)營(yíng)模式符合傳銷特征。

2、證人丁某某、周某某、王某某等35名證人的證言，證實(shí)其直接或間接受被不起訴人陸某某發(fā)展，注冊(cè)、投資“WoToken平臺(tái)”的事實(shí)。

3、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、調(diào)取的后臺(tái)數(shù)據(jù)、制作的組織架構(gòu)圖，證實(shí)被不起訴人陸某某共計(jì)發(fā)展下線人員達(dá)4層35人的情況。

4、被不起訴人陸某某的歷次供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5、涉案投資人出具的的諒解書，證實(shí)涉案投資人對(duì)被不起訴人陸某某表示諒解。

6、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被不起訴人陸某某的到案經(jīng)過(guò)。

7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被不起訴人陸某某的年齡等身份信息。

本院認(rèn)為，被不起訴人陸某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，有從犯、自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并獲得相關(guān)投資人諒解，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陸某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

上海市金山區(qū)人民檢察院　　

2020年8月12日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一?組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第三十七條　對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條第二款?對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

第一百七十八條??不起訴的決定，應(yīng)當(dāng)公開宣布，并且將不起訴決定書送達(dá)被不起訴人和他的所在單位。如果被不起訴人在押，應(yīng)當(dāng)立即釋放。

第一百八十一條??對(duì)于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時(shí)抄送公安機(jī)關(guān)。?