上海市靜安區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬靜檢三部刑不訴〔2020〕Z11號

被不起訴人陸某某，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：3102281977********，漢族，本科文化，上海**旅行社有限公司（以下簡稱“**公司”）商旅一部經(jīng)理，住本市徐匯區(qū)**路**弄**號**室。2018年11月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天，2018年12月28日由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彛?020年12月28日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陸某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月19日向本院移送起訴。本院于2019年9月3日、11月9日二次退回上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局靜安分局于2019年9月29日、11月20日補(bǔ)充偵查完畢再次移送起訴。

上海市公安局靜安分局移送起訴認(rèn)定：被不起訴人陸某某應(yīng)林某某（另案處理）套取資金的要求，在明知林某某大量虛構(gòu)機(jī)票采購業(yè)務(wù)，通過**公司支付資金進(jìn)入**公司的情況下，因**公司無法直接轉(zhuǎn)賬至個(gè)人賬戶，為幫助林某某套取**公司相應(yīng)資金，陸某某將私自收取的客戶機(jī)票款截流后轉(zhuǎn)入林某某個(gè)人銀行賬戶，被林某某占有和支配。經(jīng)初步審計(jì)，陸某某共計(jì)幫助林某某套取**公司資金1335.36萬余元，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為上海市公安局靜安分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陸某某不起訴。

上海市靜安區(qū)人民檢察院　　

2020年11月30日