河南省洛陽市澗西區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

洛澗檢一部刑不訴〔2020〕27號

被不起訴人閆某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4111232001********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省漯河市，住漯河市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，**學生，2020年6月畢業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月17日被洛陽市公安局天津路分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月27日被洛陽市公安局天津路分局取保候審。

本案由洛陽市公安局天津路分局偵查終結，以被不起訴人閆某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴，本院于2020年12月11日延長審查起訴期限15天。

經本院依法審查查明：

2020年6月23日12時許，被害人張某乙在洛陽市澗西區(qū)**街坊自己家中接到電話，對方自稱是阿里巴巴工作人員，稱被害人張某乙之前購買的貨物有質量問題要給其退錢為由對其實施詐騙。張某乙按照對方要求進行操作后通過手機銀行向對方轉賬，共計被騙99355.2元。

經偵查，被害人張某乙被騙資金中有6880元轉入趙某某名下農業(yè)銀行卡（卡號：62305209800********），隨后又轉入張某丙（已判決）名下工商銀行卡（卡號：62220317110********）6880元，之后又經該卡轉出進一步流轉。

犯罪嫌疑人閆某某、張某甲、王某某、滕某某等四人為獲取非法利益，分別用自己的身份信息辦理一張農業(yè)銀行卡，并將銀行卡以及綁定的手機卡、U盾以300元或500元的價格賣給犯罪嫌疑人張某丙，張某丙又將銀行卡、手機卡、U盾以1000元/套的價格賣給其上線，后該銀行卡被用于電信詐騙案件支付結算，該四人的銀行卡具體流水情況如下：

閆某某名下農業(yè)銀行卡（卡號：62305209800********）因涉嫌詐騙被公安部查詢，公安部電信詐騙案件偵辦平臺可查詢到作為案件一級卡涉嫌一起電信詐騙案件，轉入被害人被騙資金11988元，作為案件二級卡經張某甲銀行卡轉入68400元被害人被騙資金，且從其它涉案銀行卡轉入大量資金。該銀行卡出售后被轉入資金達3191363元。

張某甲名下農業(yè)銀行卡（卡號：62305209800********）因涉嫌詐騙被多地公安機關查詢、凍結，公安部電信詐騙案件偵辦平臺可查詢到該卡作為案件一級卡涉嫌兩起電信詐騙案件，轉入被害人被騙資金68400元，且從其它涉案一級卡轉入大量資金。該銀行卡出售后被轉入資金達2620076元；

王某某名下農業(yè)銀行卡（卡號：62305209800********）因涉嫌詐騙被多地公安機關查詢、凍結，公安部電信詐騙案件偵辦平臺可查詢到該卡作為案件一級卡涉嫌兩起電信詐騙案件，轉入被害人被騙資金69444元，做為案件二級卡經滕某某銀行卡轉入44592元被害人被騙資金，且從其它涉案一級卡轉入大量資金。該銀行卡出售后被轉入資金達785965元；

?滕某某名下農業(yè)銀行卡（卡號：62305209800********）因涉嫌詐騙被多地公安機關查詢、凍結，公安部電信詐騙案件偵辦平臺可查詢到該卡作為案件一級卡涉嫌浙江、河南、湖北、湖南、重慶等五省電信詐騙案件十一起，共計轉入被害人被騙資金199473元。該銀行卡出售后被轉入資金達257906元。

本院認為，閆某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認罪認罰、退贓的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對閆某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

洛陽市澗西區(qū)人民檢察院

2020年12月25日

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