重慶市長壽區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝長檢一部刑不訴〔2020〕Z44號

被不起訴人錢某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4127261989********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被重慶市長壽區(qū)公安局取保候?qū)?，同?1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市長壽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人錢某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，我院于2020年10月26日將本案退回重慶市長壽區(qū)公安局補充偵查，該局于2020年11月23日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年底，蘇某甲（已判）購買了“澳門金沙娛樂場”、“8號娛樂城”、“金鉆28”、“金鼎娛樂城”四個賭博網(wǎng)站，在柬埔寨西哈努克市南海明珠酒店租賃了1212房間、1319房間作為其犯罪窩點，并雇用陳某甲（另處）等人對上述賭博網(wǎng)站進行經(jīng)營管理。隨后，蘇某甲、陳某甲等人招聘蘇某乙（已判）、錢某乙（已判）等人為前臺主管；郭某某（已判）、黃某甲（已判）等人為后臺人員；被不起訴人錢某甲等人為前臺業(yè)務(wù)員。上述人員在境外利用虛假賭博網(wǎng)站，誘騙國內(nèi)人員在其賭博平臺上投注購買彩票，實施詐騙活動，形成了以蘇某甲為首要分子，陳某甲、朱某某為主要成員，其余人員為組織成員的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團。

該犯罪集團在蘇某甲等人的組織指揮下，先由資源組成員向互聯(lián)網(wǎng)推廣相關(guān)公眾號吸引被害人，前臺人員在主管蘇某乙、錢某乙等人的管理下，通過虛構(gòu)身份、隱瞞對賭關(guān)系以及通過與后臺人員配合修改系統(tǒng)彩開獎結(jié)果以此虛構(gòu)獲利承諾的方式引誘被害人到涉案賭博網(wǎng)站上購買彩票，被害人的充值資金直接進入后臺人員掌控的私人賬戶。后臺人員根據(jù)被害人充值金額手動進行虛擬充值，并將被害人轉(zhuǎn)入的資金進行轉(zhuǎn)移。后臺人員對被害人提出的提現(xiàn)申請進行審批，被害人下注必須達到充值金額的一倍以上才能提現(xiàn)，以此限制被害人出金。同時，前臺人員通過“炒群”、“維護”等手段以鼓吹倍投計劃的方式對被害人的交易進行誘導，以擴大被害人的損失。

現(xiàn)查明，該犯罪集團在2018年11月至2019年6月10日期間騙取蔡某某、何某某、袁某某等86名被害人200萬余元。其中，被不起訴人錢某甲涉案金額81302.88元。具體犯罪事實如下：

1.2019年4月19日至5月28日期間，被不起訴人錢某甲伙同其余組員，在主管洪某某、錢某乙的帶領(lǐng)下，與后臺成員相互配合，詐騙被害人鄺某某41372.64元。

2.2019年5月10日至5月27日期間，被不起訴人錢某甲伙同其余組員，在主管洪某某、錢某乙的帶領(lǐng)下，?與后臺成員相互配合，詐騙被害人陳某乙3440.23元。

3.2019年4月5日至6月7日期間，被不起訴人錢某甲伙同其余組員，在主管洪某某、錢某乙的帶領(lǐng)下，與后臺成員相互配合，詐騙被害人姜某某10961.36元。

4.2019年4月11日至6月9日期間，被不起訴人錢某甲伙同其余組員，在主管洪某某、錢某乙的帶領(lǐng)下，與后臺成員相互配合，詐騙被害人林某某5425.45元。

5.2019年5月3日至6月8日期間，被不起訴人錢某甲伙同其余組員，在主管洪某某、錢某乙的帶領(lǐng)下，與后臺成員相互配合，詐騙被害人黃某乙20103.2元。

2020年6月28日，被不起訴人錢某甲主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行。

本院認為，被不起訴人錢某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但其認罪認罰，且系自首，認罪態(tài)度較好，在共同犯罪中起次要作用，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對錢某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市長壽區(qū)人民法院提起自訴。

2020年12月21日

重慶市長壽區(qū)人民檢察院

附法律法規(guī)：

1.《中華人民共和國刑法》第二十七條：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

2.《中華人民共和國刑法》第三十七條：對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

3.《中華人民共和國刑法》第六十七條：犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的被不起訴人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被不起訴人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4.《中華人民共和國刑法》第二百六十六條：詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

5.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條：被不起訴人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。