廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

深福檢刑不訴〔2019〕88號(hào)

被不起訴人錢某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3101061981********，漢族，大學(xué)文化，捕前系深圳**甲商業(yè)保理有限公司股東、上海**甲實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，在本市無(wú)固定住所（戶籍所在地上海市靜安區(qū)**路**號(hào)**）。因職務(wù)侵占嫌疑，于2018年8月17日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有挪用資金罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月19日由深圳市公安局福田分局逮捕。

辯護(hù)人顧寧，廣東際唐律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人羅秀勇，廣東法制盛邦（東莞）律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被不起訴人錢某甲涉嫌挪用資金罪，于2018年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月19日第一次退回補(bǔ)充偵查，深圳市公安局福田分局于2019年1月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月26日第二次退回補(bǔ)充偵查，深圳市公安局福田分局于2019年3月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年2月11日、4月27日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

深圳市公安局福田分局移送審查起訴認(rèn)定：

2015年4月30日，被不起訴人錢某甲和報(bào)案人高某某兩人注冊(cè)成立了深圳**甲商業(yè)保理有限公司，高某某于2015年底將公司交由被不起訴人錢某甲管理。被不起訴人錢某甲利用股東身份和管理高某某法人私章、公章的便利，在高某某不知情的狀況下，偽造“高某某”的簽名，在上海注冊(cè)成立了全資子公司上海**甲實(shí)業(yè)有限公司，并于2017年5月份，分多筆共計(jì)474萬(wàn)元人民幣從深圳**甲商業(yè)保理有限公司的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)至上海**甲實(shí)業(yè)有限公司的對(duì)公賬戶，其中人民幣65萬(wàn)元轉(zhuǎn)至錢某甲的私人賬戶用于其個(gè)人、錢某乙和徐某某的私人開銷；人民幣186萬(wàn)元轉(zhuǎn)至上海**乙實(shí)業(yè)有限公司后，其中人民幣120萬(wàn)用于購(gòu)買基金，50萬(wàn)元用于購(gòu)買銀行理財(cái)，20萬(wàn)元轉(zhuǎn)至深圳**乙商業(yè)保理有限公司使用，其余用于該公司日常開支；剩余的錢在上海**實(shí)業(yè)有限公司的對(duì)公賬戶用于日常開銷和購(gòu)買銀行理財(cái)?shù)戎С觥?/span>

另查，上海**傳媒有限公司、上海**乙實(shí)業(yè)有限公司和深圳**乙商業(yè)保理有限公司三家公司均為錢某甲和其父親錢某乙兩人實(shí)際控制的公司，錢某甲與徐某某是夫妻關(guān)系。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為深圳市公安局福田分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)錢某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向深圳市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向深圳市福田區(qū)人民法院提起自訴。

2019年5月9日